恒丰纸业:恒丰纸业关于新增2023年日常关联交易预计的公告

股票代码：600356股票简称：恒丰纸业编号：2023-021
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于新增2023年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议；
*本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、审计委员会履行情况
2023年10月29日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会发表如下意见：公司新增2023年度日常关联交易的预计均为日常生产经营所需，符合公司发展利益。遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、独立董事事前认可情况经核查，公司新增2023年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需。我们对上述关联交易的相关议案表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，本次交易构成关联交易，关联董事在表决此议案时应回避表决。
3、董事会召开情况
2023年10月30日，公司召开十届董事会第十二次会议，公司审议通过了
《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君3名关联董事回避表决，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
14、独立董事意见经审阅，公司新增2023年度日常关联交易，定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。我们认为，日常关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，董事会在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。
(二)前次日常关联交易的预计情况和执行情况预计金额上年（前次）上年（前次）与实际发预计金额不实际发生金额关联交易类别关联人生金额差含税不含税异较大的（万元）（万元）原因向关联人购买材料22001614
向关联人销售材料200.4向关联人销售能源
50.7
和动力提供给关联人的劳
607.5务（检测）黑龙江恒元向关联人出租房屋汉麻科技有1010接受关联人提供的限公司
劳务（安保、绿化--等）委托关联人加工纤
--维
委托关联人采购、
--销售代理费
合计：22951632.6
(三)本次日常关联交易的预计情况
为提高运行效率，公司预计未来12个月内与黑龙江恒元汉麻科技有限公司（以下简称“恒元汉麻”）新增的关联交易业务不超过1000万元，其中：本年度
2023年11-12月份预计新增金额不超过300万元。根据《公司章程》第一百二十条
第一款规定：公司拟与关联人达成的总额高于三百万元的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。具体内容如下：
2本次预计
1-9月份与
本次预上年实际发金额与上占同类关联人累占同类关联交易类计金额生金额不含年实际发关联人业务比计已发生业务比别不含税税生金额差例（%）的交易金例（％）（万元）（万元）异较大的额（万元）原因接受关联人提供的劳务预计新增
302.48---
（安保、绿化业务等）黑龙江恒元委托关联人汉麻科技有预计新增
170126.86---
加工纤维限公司业务委托关联人预计新增
采购、销售代10025.38---业务理费
合计：300---
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联人的基本情况公司名称黑龙江恒元汉麻科技有限公司企业类型其他有限责任公司注册地址黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号法定代表人徐祥注册资本4250万元成立日期2019年1月3日
统一社会信用代码 91231090MA1BEGRK4Q
工业大麻（汉麻）的良种繁育、种植、加工、销售；麻类
种植技术开发、技术转让、技术服务；批发、零售不带分
装的包装种子；汉麻籽深加工、秆芯新材料制备及生物活
性成分检测分析；化妆品、食品、保健品、药品、新材料
经营范围的生产加工及销售；汉麻花、叶加工及销售；水稻种植、
加工、销售（仅限分支机构）；玉米种植及销售；谷物、豆及薯类，面制品及食用油，果品、蔬菜，肉、禽、蛋、奶及水产品的销售；从事货物或技术进出口业务；汉麻功能
产品、复合材料及加工技术设备的开发经营；经济信息咨
3询（不含投资理财咨询）。
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司60%、深圳赢云汉麻生物主要股东
科技有限公司40%
2022年12月31日财务状况2023年9月30日财务状况
项目（万元）经审计（万元）
资产总额4666.473894.63
负债总额6427.095751.21
净资产-1760.62-1856.57
资产负债率137.72%147.67%
营业收入2915.411966.86
净利润-1322.99-95.95
(二)与上市公司的关联关系
鉴于恒元汉麻为公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司之子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，界定为公司的关联法人。
(三)关联人履约能力分析
关联人为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况相比2022年有所好转，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联人恒元汉麻向公司提供纤维加工、安保、环境维护养护、麻原料采购及
麻浆销售代理等业务活动，相关交易属于公司正常的经营业务往来，以国家物价部门规定的价格、行业之可比当地市场价格及推定价格，经双方友好协商确定。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司新增预计的2023年度日常关联交易，是日常生产经营所需的持续性交易。有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得经营业务所需的服务，且相关交易风险可控。由于，此类交易占公司对外交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同时，公司保持了独立性，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
五、备查文件目录
1、公司十届董事会第十二次会议决议；
42、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
2023年10月31日
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