亿华通:亿华通第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2023-039
北京亿华通科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于2023年10月30日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
会议由公司监事会主席张禾召集并主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会意见：《2023年第三季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映出公司本报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《2023年第三季度报告》相关内容。
(二)审议通过《关于以简易程序向特定对象发行募投项目延期的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会意见：公司本次对募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及
变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。综上，公司监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司监事会
2023年10月31日