科思科技:第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688788证券简称：科思科技公告编号：2023-044
深圳市科思科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
（一）《关于的议案》
公司2023年第三季度报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于变更会计师事务所的议案》鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，同意公司变更会计师事务所，聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年财务审计机构、内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-045）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司监事会
2023年10月28日