航新科技:第五届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2023-103
广州航新航空科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
10月30日召开2023年第一次临时股东大会，选举张启辉先生为第
五届监事会非职工代表监事。公司于即日召开第五届监事会第二十三次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事送达。公司第五届监事会第二十三次会议于2023年
10月30日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人（无代为出席会议并行使表决权），全体监事推举张启辉先生主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
鉴于王秀芳女士已辞去第五届监事主席职务，监事会选举张启辉先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1三、备查文件
1.《第五届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十日
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