福光股份:第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：688010证券简称：福光股份公告编号：2023-049
福建福光股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通
知于2023年10月24日以电子邮件方式发出，于2023年10月27日以通讯的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合股东和广大投资者利益。本次超募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，且公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。因此，监事会同意公司使用部分超募资金7993.24万元永久补充流动资金的事项，并同意提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-050）。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。（二）审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（三）审议《关于终止实施追光者1号持股计划的议案》，鉴于监事李海
军、马科银参与了本持股计划，从审慎角度考虑，需对审议本持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将本持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施追光者1号持股计划的公告》（公告编号：2023-052）。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-055）。（五）审议通过《公司2023年第三季度报告》监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2023年第三季度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023年第三季度报告》。
特此公告。
福建福光股份有限公司监事会
2023年10月28日