新元科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300472证券简称：新元科技公告编号：临-2023-069
万向新元科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年11月1日（星期三）14：00
网络投票时间：2023年11月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月1日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新
元科技股份有限公司第二会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱业胜先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共16人，共计持有公司有表决权股份26127893股，占公司股份总数的9.49%。其中：出席现场会议的股东及股东代表16人，共计持有公司有表决权股份26127893股，占公司股份总数的9.49%；通过网络投票出席会议的股东0人，合计持有股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共10人（其中现场出席10人，网络方式出席0人），代表公司有表决权股份数3542450股，占公司股份总数的1.29%。
公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通
过了以下议案：
1、《关于拟签署重大合同的议案》
表决结果：同意26127893股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票结果为：同意3542450股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
2、《关于拟对外投资暨与进贤县人民政府签订投资协议书的议案》
表决结果：同意26127893股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票结果为：同意3542450股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
3、《关于变更注册资本暨修订的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：同意26127893股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票结果为：同意3542450股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派刘春景律师、岑若冲律师对本次股东大会现场会
议进行了见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《万向新元科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2．《北京市天元律师事务所关于万向新元科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
2023年11月1日