卧龙电驱:卧龙电驱九届二次监事会决议公告

证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：临2023-058
卧龙电气驱动集团股份有限公司
九届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届二次监事会会议于2023年10月27日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年10月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建良主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《卧龙电驱2023年第三季度报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》公司注销《2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）首次授予第一期已授予未行权股票期权事项符合有关
法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，本次注销部分已授予未行权股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次注销部分已授予未行权股票期权无需再次提交股东大会审议。董事会本次审议程序合法合规，同意公司董事会注销上述部分已授予未行权股票期权共计921.04万份。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》。
（三）审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司监事会
2023年10月31日