纵横股份:成都纵横自动化技术股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2023年10月修订）

成都纵横自动化技术股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
第一章总则
第一条为规范成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事办法》等有关法律法规、规范性文件及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。
第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对拟定董事和高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章人员组成
第三条提名委员会由3名董事组成，独立董事过半数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限和决策程序
第七条提名委员会对董事会负责。
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
-1-第九条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会研究公司新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会在本公司及人才市场搜集董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、详细工作经历等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人的同意；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第四章议事规则
第十二条提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由委员会委员提议召开。
第十三条提名委员会应于会议召开前三天以专人送出、信函、传真或法律认
可的其他方式通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
-2-第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条提名如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律法规、《公司章程》及本制度的规定。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第二十一条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章附则第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条本制度与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准。
第二十四条本制度自董事会审议通过之日起生效。
第二十五条本制度所称“以上”含本数，“过”“超过”均不含本数。
本制度由董事会负责解释。
成都纵横自动化技术股份有限公司
2023年10月27日