东莞控股:东莞发展控股股份有限公司重组情况表

东莞发展控股股份有限公司
重组情况表
公司简称 东莞控股 公司代码 000828.SZ
重组涉及金额交易是否构成《重组办法》第
397115.26是（万元）十二条规定的重大资产重组
是否构成《重组办法》第十三是否涉及发行股份否否条规定的借壳重组是否涉及配套融资否是否需向证监会申请核准否
上市公司及其现任上市公司现任董事、高级管理
董事、高级管理人员是人员最近三十六个月内是否不存在因涉嫌犯否未受到证监会行政处
罪正在被司法机关罚，或者最近十二个月内是否是是立案侦查或涉嫌违未受到过证券交易所公开
法违规正被中国证谴责，本次非公开发行是否未监会立案调查的情违反《证券发行管理办法》第形三十九条的规定
材料报送人姓名周晓敏材料报送人联系电话0769-88999292
伍明朗、陈琛桦、独立财务顾问名称广发证券股份有限公司财务顾问主办人陈华阳
法律顾问北京德和衡律师事务所经办律师金莎、张淼晶大华会计师事务所（特审计机构名称审计项目负责人（签字人）吴建初、谢平辉殊普通合伙）深圳市同致诚德明资产
评估机构名称评估项目负责人（签字人）罗翠艳、卢梁栋评估有限公司报送日期2023年11月7日报送前是否办理证券停牌否方案要点
东莞控股是东莞市属国有控股上市公司，多年来深耕东莞及粤港澳大湾上市公司概况区，依托城市公共事业与金融服务业深度融合优势，打造交通基础设施、新型综合能源和金融投资多元融合的业务布局。
本次交易为东莞控股拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设
发展有限公司（以下简称“一号线建设公司”）全部注册资本进行减资，减资完成后，东莞控股不再直接或间接持有一号线建设公司股权，一号方案简述线建设公司股权不再纳入东莞控股合并财务报表范围。根据本次交易相关协议的约定，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金。
本次交易有利于东莞控股降低未来项目的资金投入压力和投资风险，有实施方案效果利于改善东莞控股未来整体资产收益率和资金使用效率。
发行新股方案本次交易不涉及发行新股。
（以下无正文）（本页无正文，为《东莞发展控股股份有限公司重组情况表》之盖章页）东莞发展控股股份有限公司
2023年11月7日