北京科锐:关于减少注册资本并修订公司章程的公告

证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2023-064
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于减少注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司减少注册资本的原因说明
1、北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月
7日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了
《关于注销部分回购股份的议案》和《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，公司同意将存放在回购专用证券账户的剩余股份37660股（占公司总股本的
0.0069%）进行注销。故在《关于注销部分回购股份的议案》获得公司2023年第
二次临时股东大会审议通过后，公司将办理37660股回购股份对应的注销手续，公司总股本将由542369011股变更为542331351股，公司注册资本将由
542369011元变更为542331351元。《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、如相关议案未获得公司股东大会审议通过，则本次减少注册资本并修订公
司章程事项自动终止。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
鉴于前述公司减少注册资本的相关情况，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的及《公司章程》的规定，公司同意对《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司章程修订前后对照表、修订后《公司章程》。
三、独立董事意见经核查，公司本次减少注册资本并修订公司章程事项符合《公司法》、《证1券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定及《公司章程》的相关规定，
董事会审议及表决程序合法、合规，减少注册资本并修订公司章程不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次减少注册资本并修订公司章程事项，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
四、监事会意见
公司本次减少注册资本并修订公司章程事项严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定及《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，我们同意本次减少注册资本并修订公司章程事项，同意将其提交股东大会审议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二三年十一月七日
2