鱼跃医疗:《公司章程》修订对照表（2023年11月修订）

证券代码：002223证券简称：鱼跃医疗公告编号：2023-041
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
《公司章程》修订对照表
(2023年11月修订)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规的规定，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司于2023年11月8日召开了第五届董事会第二十八次临时会议按照相关法
律法规对《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，章程修订对比表具体如下：
一、《公司章程》修订对照表序更改前更改后号
第八十四条董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
......股东大会就选举董事、监事进行表决时实
第八十四条董事、非职工代表监事候选人行累积投票制度。股东大会以累积投票方式名单以提案的方式提请股东大会表决。
选举董事的独立董事和非独立董事的表......决应当分别进行。选举独立董事时中小股东股东大会就选举董事、监事进行表决时实的表决情况应当单独计票并披露。累积投行累积投票制度。股东大会以累积投票方式票制是指股东大会在选举董事或者监事时选举董事的独立董事和非独立董事的表决每一股份拥有与应选董事或者监事人数相
1应当分别进行。累积投票制是指股东大会在
同的表决权股东拥有的表决权可以集中选举董事或者监事时每一股份拥有与应选使用。
董事或者监事人数相同的表决权股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。公司最迟应当在发布召开关董事会应当向股东公告候选董事、监事的简于选举独立董事的股东大会通知公告时历和基本情况。
将所有独立董事候选人的有关材料(包括提
名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独
立董事履历表等)报送深圳证券交易所并
保证报送材料的真实、准确、完整。提名人应当在声明与承诺中承诺被提名人与其不存在利害关系或者其他可能影响被提名人独立履职的情形。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的应当同时报送董事会的书面意见。
在召开股东大会选举独立董事时公司董事会应当对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人公司不得提交股东大会选举。
第一百〇二条董事可以在任期届满以前提
第一百〇二条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。
报告。董事会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致独立董事人数
最低人数、独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士时在改选出的董事
2中没有会计专业人士时在改选出的董事就就任前原董事仍应当依照有关法律法规、任前原董事仍应当依照有关法律法规、深圳深圳证券交易所其他规定和本章程规定证券交易所其他规定和本章程规定履行董履行董事职务但存在本章程第九十七条事职务但存在本章程第九十七条规定情形规定情形的除外。独立董事辞职或被解除职的除外。务的公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
除前款所列情形外董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。除前款所列情形外董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百〇九条董事会行使下列职权:
第一百〇九条董事会行使下列职权:............公司董事会设立审计委员会、战略委员会、
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员
提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责依照本章程会。专门委员会对董事会负责依照本章程和董事会授权履行职责提案应当提交董和董事会授权履行职责提案应当提交董事
3事会审议决定。专门委员会成员全部由董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组组成其中审计委员会、提名委员会、薪酬
成其中审计委员会、提名委员会、薪酬与与考核委员会中独立董事占多数并担任召考核委员会中独立董事占多数并担任召集集人审计委员会成员应当为不在公司担人审计委员会的召集人为会计专业人士。
任高级管理人员的董事审计委员会的召董事会负责制定专门委员会工作规程规范集人为会计专业人士。董事会负责制定专门专门委员会的运作。
委员会工作规程规范专门委员会的运作。
除上述修订内容和条款外《公司章程》其他条款保持不变。以上《公司章程》相关条款的修订内容尚需经2023年第二次临时股东大会通过后方可执行。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二三年十一月九日