启迪设计:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2023-060
启迪设计集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大
会会议通知于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年11月9日下午13:30在苏州工业园区旺茂街9号，启迪设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2023年11月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为2023年11月9日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共16人，代表股份87482240股，占上市公司总股份的50.2844％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份
87464940股，占上市公司总股份的50.2745％；通过网络投票的股东4人，代
表股份17300股，占上市公司总股份的0.0099％。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份27300股，占上市公司总股份的0.0157％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10000股，占上市公司总股份的0.0057％；通过网络投票的股东4人，代表股份17300股，占上市公司总股份的0.0099％。证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2023-060公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、张辰律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会审议的议案3属于特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于拟变更董事的议案》
总表决情况：
同意87473340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对8900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18400股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3993％；反对8900股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意87473340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对8900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18400股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3993％；反对8900股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2023-060
3、审议通过了《关于拟变更注册地址并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意87473340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对8900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18400股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3993％；反对8900股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、张辰律师见证了本次股东大会，并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《启迪设计集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2023年11月9日