汇中股份:汇中股份2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300371证券简称：汇中股份公告编号：2023-080
汇中仪表股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2023年11月9日（星期四）下午14:30在唐山高
新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
3、本次股东大会的网络投票时间为2023年11月9日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体
时间为：2023年11月9日9:15—15:00。
4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
11、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共10人，代表公司有表决
权的股份78454670股，占公司有表决权股份总数的38.9900％。
出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份
76547038股，占公司有表决权股份总数的38.0420%。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共7人，代表公司有表决权的股份
1907632股，占公司有表决权股份总数的0.9480％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场与通
讯相结合方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果为：同意78443970股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9864％；反对10700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果为：同意78443970股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9864％；反对10700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股。
3、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果为：同意78443970股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9864％；反对10700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股。
4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果为：同意78443970股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9864％；反对10700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股。
2三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所委派李磐律师、宋媛媛律师见证本次股东大会，并出具相关法律意见书。
律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《汇中仪表股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2023年11月9日
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