国联水产:关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开
了第五届董事会第二十六次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第五届董事会第二十六次会议相关事项发表如下意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
经认真审阅本次董事会拟聘任的副总经理的履历等相关资料，我们认为本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次聘任的副总经理具备履行相应职责的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任任职岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。
综上所述，我们同意聘任李春艳女士、曹洛丁先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
（以下无正文）（本页无正文，为湛江国联水产开发股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第二十六次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
________________________________________________梁金华杨雅莉李亚光
2023年11月10日