*ST天山:2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-099
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年10月25日以公告形式向全体股东发出召开2023年第六次临时股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于2023年11月10日北京时间下午15:30在新疆昌吉市宁边西
路262号公司会议室召开，审议补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事的事项。本次会议网络投票时间为：2023年11月10日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议通过现场和网络投票的股东34人，代表股份105285310股，占上市公司总股份的33.6399％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份102237310股，占上市公司总股份的32.6660％。通过网络投票的股东32人，代表股份
3048000股，占上市公司总股份的0.9739％。
公司董事长马长水先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
1二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
提案1.00《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意105244710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％；
反对39000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0370％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：同意3007400股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6680％；反对39000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2795％；弃权
1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0525％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派王海青律师、姜楠律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第六次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十日
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