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股票代码:600116股票简称:三峡水利编号:临2023-068号
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知及
会议材料以网络传输的方式于2023年11月7日发出。2023年11月14日,会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以通讯方式召开,应到监事4人,亲自出席会议监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席张娜主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项:
《关于推选魏歆仪女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》。
鉴于监事陈涛先生因工作原因,已辞去公司第十届监事会监事职务(详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职的公告》临2023-066号),为确保监事会依法规范运行,按照《公司章程》的规定及公司相关股东推荐,会议同意推选魏歆仪女士为公司第十届监事会监事候选人,任期与第十届监事会一致。上述监事候选人简历详见附件。
上述议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意4票,回避0票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司监事会
二〇二三年十一月十四日附件:
魏歆仪,女,34岁,管理学硕士,会计师。现任新华水利控股集团有限公司企业管理部副经理。曾在新华水利控股集团有限公司企业管理部、财务部工作。截至2023年11月14日,魏歆仪女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 |
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