正元地信:正元地信2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688509证券简称：正元地信公告编号：2023-035
正元地理信息集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月15日
（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数3
普通股股东人数3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量462769595
普通股股东所持有表决权数量462769595
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.0999例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.0999
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、召集及主持情况本次会议由公司董事会召集，董事长杨玉坤先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯的方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯的方式出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生以通讯方式出席本次会议，其他高级
管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司（董事、高管）上市特别奖励方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票票
票数比例（%）比例（%）比例（%）数数
普通股462769595100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司（监事）上市特别奖励方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票票
票数比例（%）比例（%）比例（%）数数
普通股462769595100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司拟注册发行资产支持票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）比例（%）票数比例（%）数
普通股462769595100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）1《关于公司30578700100.000000.000000.0000（董事、高管）上市特别奖励方案的议案》3《关于公司30578700100.000000.000000.0000拟注册发行资产支持票据的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会会议议案1、3对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案不涉及股东回避表决。
4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李冬梅、姬智
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2023年11月16日