新华制药:第十届监事会2023年第一次临时会议决议公告

证券代码：000756证券简称：新华制药公告编号：2023-46
山东新华制药股份有限公司
第十届监事会2023年第一次临时会议决议公告
本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届监事会第十三次会议通知于二零二三年
十一月十三日以邮件方式发出，会议于二零二三年十一月十七日以书面表决方式召开，应到会监事5名，实际到会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
审议通过了关于提名第十一届监事会监事候选人的议案，本公司第十届监事会将于二零二三年十二月二十二日届满，提名刘承通、陶志超、肖方玉为本公司第十一届监事会监事候选人（其中陶志超先生、肖方玉先生为本公司第十一届监事会独立监事候选人）（简历见附件），该议案将提交股东大会审议。
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
备查文件本公司第十届监事会2023年第一次临时会议决议。
特此公告山东新华制药股份有限公司监事会
2023年11月17日
1附件：
监事候选人简历如下：
刘承通先生，52岁，毕业于同济大学经济与管理学院和山东大学法学院，分别获得工商管理硕士学位和法律硕士学位，高级经济师，公司律师，济南仲裁委员会仲裁员。历任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理、副总经理、资深副总经理、法律事务办公室副主任，现任华鲁控股集团有限公司总法律顾问、投资发展部总经理、法律事务部部长，山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，华鲁恒升(荆州)有限公司董事，华鲁集团（香港）有限公司董事，山东鲁抗医药股份有限公司监事会副主席，山东裕龙石化有限公司监事，本公司监事会主席。
除上述披露外，刘先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，刘先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
陶志超先生，54岁，毕业于华东政法学院法律系，获法学学士学位，并取得山东大学法律硕士专业学位，曾为山东致公律师事务所合伙人。现为北京市盈科(淄博)律师事务所管委会律师，管委会主任，本公司独立监事。
除上述披露外，陶先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，陶先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
肖方玉先生，54岁，毕业于山东大学数学系，资产评估师、土地估价师。历任山东省淄博市淄川区财政局科员、所长，山东振鲁会计师事务所高级经理，山东北方资产评估事务所部门主任，中兴财光华会计师事务所济南分所副所长，山东中评恒信资产评估有限公司总经理，现任北京天健兴业资产评估有限公司山东分公司总经理，本公司独立监事。
除上述披露外，肖先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，肖先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
职工监事简历：
扈艳华女士，49岁，教授级高级政工师，毕业于山东大学，研究生学历，经济学硕士。
1996年到本公司工作。历任新华鲁抗药业集团有限责任公司团委副书记、山东新华医药集
团有限责任公司团委书记、工会办公室主任、政工部部长，现任本公司职工监事、工会副主席、党群工作部部长、工会办公室主任。
除上述披露外，扈女士并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，扈女士没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
王剑平先生，56岁，毕业于沈阳药科大学化学制药专业，高级工程师，1989年7月加入本公司，历任车间技术员，研究院课题负责人、合成四室主任。现任本公司职工监事，本公司工厂管理委员会职工代表。
除上述披露外，王先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，王先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
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