*ST凯撒:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-109
凯撒同盛发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2023年11月17日（星期五）下午15:00；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月17日上午9:15-9:259:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月
17日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长陈杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共43人，代表股份
354639099股，占公司有表决权股份总数的44.1643%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表2人，代表股份
334709696股，占公司有表决权股份总数的41.6824%。⑶网络出席情况：通过网络投票的股东41人，代表股份19929403股，占公司
有表决权股份总数的2.4819％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）41人，代表股份19929403股，占公司有表决权股份总数的2.4819%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
占出席会议占出席会议占出席会有表决权股反对投票数有表决权股弃权投议有表决表决议案名称同意投票数目份总数的比目份总数的比票数目权股份总结果例例数的比例《关于变更公司注册地址及修订并办理工商变更登记的议案》《关于变更回购股份
35365899999.7236%1519000.0428%8282000.2335%通过用途并注销的议案》《关于资金占用解决
19507311199.9222%1519000.0778%20000.0010%通过方案的议案》
提交本次股东大会审议的3个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案1.00和议案2.00为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案3.00属于关联交易事项，关联股东已回避表决。
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
占出席会议占出席会议占出席会议同意中小股东所反对投票数中小股东所弃权投中小股东所议案名称投票持股份总数目持股份总数票数目持股份总数数目的比例的比例的比例《关于变更公司注册地址及修订并
1964750398.5855%2819001.4145％00.0000%
办理工商变更登记的议案》《关于变更回购股份用
1894930395.0821％1519000.7622％8282004.1557％途并注销的议案》《关于资金占用解决方
1977750399.2378％1519000.7622％00.0000%案的议案》
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡律师姓名：梁效威律师、陈颖律师
㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
㈠国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书；
㈡凯撒同盛发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2023年11月18日