赣能股份:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000899证券简称：赣能股份公告编号：2023-76
江西赣能股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2023年11月14日14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2023年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长叶荣先生。
（五）股权登记日：2023年11月9日
（六）公司2023年第三次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于2023年10月26日、2023年11月10日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况出席会议的股东和代理人人数（人）13
所持有表决权的股份总数（股）696238650
占公司有表决权股份总数的比例（%）71.3595
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）2
所持有表决权的股份总数（股）692691831
占公司有表决权股份总数的比例（%）70.9960
通过网络投票出席会议的股东人数（人）11
所持有表决权的股份总数（股）3546819
占公司有表决权股份总数的比例（%）0.3635出席会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
11
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股）3546819
占公司有表决权股份总数的比例（%）0.3635
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
是同意同意反对反对弃权弃权议案议案否票数比例票数比例票数比例序号内容通
（股）（%）（股）（%）（股）（%）过
关于修订《公司章程》部696095899.9790.020
1.0014280000是
分内容的议案5055
95.9734.026
其中：中小股东表决情况340401914280000/
91
关于变更公司董事会部
2.00
分成员的议案
选举高海先生为公司第696068299.975
2.01是
九届董事会董事515
95.195
其中：中小股东表决情况3376420/
7
选举宋和斌先生为公司696068299.975
2.02是
第九届董事会董事51595.195
其中：中小股东表决情况3376420/
7
上述议案1为特别决议表决事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2为普通表决事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，根据相关规定，议案2以累积投票制方式逐项表决，选举公司第九届董事会董事2人。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：张璐、马欣仪。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司2023年第三次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2023年11月14日