天智航:第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688277证券简称：天智航公告编号：2023-064
北京天智航医疗科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
五次会议通知于2023年11月10日以邮件方式送达公司全体监事，于2023年
11月15日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会
议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案：
1.《关于全资子公司出租资产暨关联交易的议案》
本次子公司向关联方出租房屋，租赁价格是在参照标的房屋所在地及周边地区的同类物业出租价格的基础上，结合实际情况协商确定，交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司出租资产暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；通过。
2.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币5000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
2023年11月17日