华菱钢铁:2023年第二次临时股东大会决议公告

股票简称：华菱钢铁股票代码：000932公告编号：2023-49
湖南华菱钢铁股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午2:30。
（2）网络投票时间：2023年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月
16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱钢铁1106
会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长、总经理李建宇先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计261人，代表股份
4093360973股，占公司有表决权股份总数的59.2499%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表股份3130289255股，占公司有表决权股份总数的45.3098%。
通过网络投票出席会议的股东253人，代表股份963071718股，占公司有表决权股份总数的13.9401%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司章
程》（2023年11月修订）。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量40932464731145000股份数量10700360181145000占出席会议中占出席会议有小股东有效表
效表决权股份99.9972%0.0028%0.0000%99.9893%0.0107%0.0000%决权股份总数总数的比例的比例
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则》（2023年11月修订）。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量409335847325000股份数量107014801825000占出席会议中占出席会议有小股东有效表
效表决权股份99.9999%0.0001%0.0000%99.9998%0.0002%0.0000%决权股份总数总数的比例的比例
23、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事会议事规则》（2023年11月修订）。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量409335847325000股份数量107014801825000占出席会议中占出席会议有小股东有效表
效表决权股份99.9999%0.0001%0.0000%99.9998%0.0002%0.0000%决权股份总数总数的比例的比例
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司监事会议事规则》（2023年11月修订）。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量409335847325000股份数量107014801825000占出席会议中占出席会议有小股东有效表
效表决权股份99.9999%0.0001%0.0000%99.9998%0.0002%0.0000%决权股份总数总数的比例的比例
5、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司关联交易管理办法》（2023年11月修订）。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量409335847325000股份数量107014801825000占出席会议中占出席会议有小股东有效表
效表决权股份99.9999%0.0001%0.0000%99.9998%0.0002%0.0000%决权股份总数总数的比例的比例
36、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（2023年11月修订）。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量409335847325000股份数量107014801825000占出席会议中占出席会议有小股东有效表
效表决权股份99.9999%0.0001%0.0000%99.9998%0.0002%0.0000%决权股份总数总数的比例的比例
7、关于修订《公司独立董事制度》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事制度》（2023年11月修订）。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量39116865941816743790股份数量8884761391816743790占出席会议中占出席会议有小股东有效表
效表决权股份95.5617%4.4383%0.0000%83.0235%16.9765%0.0000%决权股份总数总数的比例的比例
8、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计
机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量408833408330041302022760股份数量106512362830041302022760占出席会议有占出席会议中
效表决权股份99.8772%0.0734%0.0494%小股东有效表99.5303%0.2807%0.1890%总数的比例决权股份总数
4的比例
9、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年内部控制
审计机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量409096847323925000股份数量106775801823925000占出席会议中占出席会议有小股东有效表
效表决权股份99.9416%0.0584%0.0000%99.7764%0.2236%0.0000%决权股份总数总数的比例的比例
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师王乾坤、唐萌慧为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文
登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2023年11月16日
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