深物业A:2023年第一次临时股东大会决议公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-32号
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2023年11月20日（周一）下午14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2023年11月20日上午9：15-9：25，9：30-11：30
和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2023年11月20日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向6.通知情况：本公司分别于2023年11月4日、2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》。
7.本次股东大会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股
东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）11人、代表股份数357826981股，占公司有表决权总股份的60.0402%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份
355943929股，占公司有表决权A股股份总数的67.3659%；B 股股东（代理人）共1人，代表股份15300股，占公司 B股有表决权总股份数的0.0226%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 7 人，代表股份
1867752股，占公司有表决权A 股股份总数的0.3535%；B股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份18374454股，占公司总股份的3.0831%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份16506702股，占公司总股份的2.7697%。
通过网络投票的股东7人，代表股份1867752股，占公司总股份的0.3134%。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1.总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司100%股权的议案》。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 357698181 99.9683 113500 0.0317 0 0.0000
B股 15300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计35771348199.96831135000.031700.0000
2.中小股东总表决情况
提案同意反对弃权提案名称
编号股数比例（%）股数比例股数比例（股）（股）（%）（股）（%）关于公开挂牌转让全资子公
1.00司深圳市景恒泰房地产开发1826095499.38231135000.617700.0000
有限公司100%股权的议案
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2.律师姓名：许鹏聪、程晓慧
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市物业发展（集团）股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.广东卓建律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会2023年11月21日