海亮股份:浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度（2023年10月修订）

浙江海亮股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬制度
第一章总则
第一条为进一步完善浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）激励与
约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司内部董事、监事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称“高管人员”）。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第四条董事会提名、薪酬与考核委员会是拟定公司董事、监事、高管人员
薪酬方案，负责高管人员绩效考核的专门机构。
第二章薪酬标准和支付方式
第五条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬实行年薪制（即全年总收入），年薪包括月工资、年终绩效奖金两部分。
第六条董事的薪酬标准
（一）在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，年薪按照职务与岗位责任等级确定；
（二）根据有关规定，结合公司实际情况每年度给予每位独立董事津贴人
民币8万元（税后）；
独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。第七条监事的薪酬标准在公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事，年薪按照职务与岗位责任等级确定。
第八条公司高级管理人员年薪按照职务与岗位责任等级确定。公司高级管
理人员月薪标准见《浙江海亮股份有限公司员工工资定级规定》。月薪按月发放，其个人所得税由公司代为缴纳。全年总收入与公司的经营业绩及高管人员的绩效挂钩。董事会提名、薪酬与考核委员会根据《浙江海亮股份有限公司绩效考核管理办法》，确定高管人员年度全年总收入，全年总收入减已发月薪，其余部分即构成年终绩效奖金。
第九条公司董事兼任公司高管时，年薪方案上限以上述两者上限的较高者确定。
第十条董事会提名、薪酬与考核委员会按《浙江海亮股份有限公司绩效考核管理办法》确定的高管全年总收入低于月薪累计之和的，则不予扣除。
第十一条公司董事、监事及高管人员的养老保险、大病医疗保险、工伤保
险、失业保险、生育保险等社会保险及住房公积金按有关规定办理。
第十二条月薪计算周期为公历自然月，为每月1日到该月末最后一天，并于次月25日之前准时发放。
公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前1日通知，并确定延缓支付日。
第十三条下列各项费用从基本年薪中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险、住房公积金按比例由个人支付的部分。
第十四条因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第三章薪酬发放的审批程序
第十五条在每个完整的会计年度结束后，董事会提名、薪酬与考核委员会
根据上年生产经营成果对公司董事、监事、高管人员进行考核，在不超过本制度年薪总额度范围内，具体确定各董事、监事、高管人员的年薪数额及发放方式。任何董事、监事、高管人员都不应当参与其自身薪酬的决定过程。
第四章附则
第十六条本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第十七条本制度经公司董事会审议通过后实施，修改亦同。
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日