高澜股份:关于拟续聘2023年度审计机构的公告

证券代码：300499证券简称：高澜股份公告编号：2023-082
广州高澜节能技术股份有限公司
关于拟续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第四届董事会第三十一次和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数
10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户53家。
2.投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
起诉（仲被诉（被诉讼（仲诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人仲裁）人裁）事件裁）金额尚余
金亚科1000多连带责任，立信投保的职业保险足
2014年
投资者技、周旭万元，在以覆盖赔偿金额，目前生效判决均报
辉、立信诉讼过已履行程中一审判决立信对保千里在2016年保千里、2015年
12月30日至2017年12月14日期
东北证重组、间因证券虚假陈述行为对投资者
投资者券、银信2015年80万元
所负债务的15%承担补充赔偿责
评估、立报、2016任，立信投保的职业保险足以覆盖信等年报赔偿金额
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30
次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1.基本信息
开始从事上开始为公司注册会计师开始在立信项目姓名市公司审计提供审计服执业时间执业时间时间务时间项目合伙人甘声锦1999年4月1998年2018年2023年签字注册会连磊2022年6月2014年2014年2023年计师质量控制复高勃2016年5月2015年2015年2023年
核人（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：甘声锦时间上市公司名称职务
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司项目负责人/签字会计师年
2021年港中旅华贸国际物流股份有限公司项目负责人/签字会计师
中国船舶重工集团应急预警与救援装
2020年项目负责人/签字会计师
备股份有限公司
2020年湖北久之洋红外系统股份有限公司项目负责人/签字会计师
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：连磊时间上市公司名称职务
2020年深圳市科思科技股份有限公司项目组成员
2020-2022年深圳市农产品集团股份有限公司项目组成员
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：高勃时间上市公司名称职务
2020-2022年广州海鸥住宅工业股份有限公司项目负责人/签字会计师
2020-2022年广东中旗新材料股份有限公司项目负责人/签字会计师
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为：立信在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第三十一次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过
了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2023年度审计机构。
3.生效日期
本次续聘公司2023年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4.深圳证券交易所要求报备的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2023年11月21日