开润股份:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2023-101
债券代码：123039债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第六
次会议通知于2023年11月17日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于
2023年11月21日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实
际出席监事3名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会监事审议并表决，形成决议如下：
审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-099）。
公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项是根据当
前市场环境和公司未来发展战略做出的安排，有利于提高募集资金总体使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更及延期事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，监事会同意本次部分募集资金投资项目变更及延期事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件安徽开润股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。安徽开润股份有限公司监事会
2023年11月21日