新亚制程:第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002388证券简称：新亚制程公告编号：2023-160
新亚制程（浙江）股份有限公司
第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2023年11月17日以书
面方式通知了公司全体监事，会议于2023年11月21日11:00在公司会议室召开。
本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席金文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》经核查，监事会认为：公司本次对激励计划首次授予激励对象名单、授予数量等事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律规章、规范性文件以及《新亚制程（浙江）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的相关规定。本次调整在公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形；本次调整后的激励对象作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效；同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》经审核，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批序，授予条件已成就，并确定2023年11月21日为首次授予日，该授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司本次激励计划授予的激励对象均为公司2023年第四次临时股东大会审议通过的
激励计划中确定的激励对象，不存在《管理办法》及《激励计划（草案）》规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们一致同意确定2023年11月21日为公司本次激励计划的授予日，并同意公司向33名激励对象授予限制性股票7119600股，授予价格为3.09元/股。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新亚制程（浙江）股份有限公司监事会
2023年11月21日