甘肃能化:关于解散控股子公司新能源公司的公告

证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2023-91
债券代码：127027债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于解散控股子公司新能源公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过《关于解散控股子公司新能源公司的议案》，具体内容如下：
一、概述
基于公司整体经营规划和战略布局，为避免同业竞争，进一步整合及优化公司资源配置，公司决定解散控股子公司甘肃能化平川新能源有限公司（以下简称“新能源公司”），并授权公司经理层办理相关清算、解散、注销等相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次解散事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次解散事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟注销公司基本情况
1、公司名称：甘肃能化平川新能源有限公司
2、统一社会信用代码：91620400MA7E7TT04D
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：冯钦祖
5、注册资本：34136630元
6、成立时间：2021年11月30日7、注所：甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路1号
8、经营范围：
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；
以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；道路货物运输站经营；煤炭及制品销售；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
9、股权结构：为公司控股子公司，公司持股60%。
10、资产及经营情况：
经2021年11月18日公司第十届董事会第三次会议审议，通过《关于投资组建晶虹新能源公司即建设 28MW光伏自发自用工程项目的议案》，公司与内蒙古天裕优泰商贸有限责任公司签署《股东出资协议》，共同出资组建甘肃能化平川新能源有限公司，负责公司 28MW光伏自发自用工程项目。双方均以货币出资，公司出资额为2048.198万元，占注册资本的60%，为控股股东。详见公司于2021年11月19日披露于巨潮资讯网《关于投资组建晶虹新能源公司即建设 28MW光伏自发自用工程项目的公告》（2021-76）等相关公告。截止目前 28MW光伏自发自用工程项目未实际施工建设，新能源公司从事了煤炭运输业务，近一年又一期资产状况和经营情况：
单位：人民币/元项目2023年10月31日2022年12月31日（未经审计）(经审计)
资产总额37115979.6041621577.82
负债总额720205.845430663.01
净资产36395773.7636190914.81项目2023年1-10月2022年度
利润总额449278.542740522.81
净利润204858.952054284.81
三、本次解散子公司的具体安排、原因及对公司的影响
（一）本次解散子公司的具体安排
在本次董事会审议通过后，在授权范围之内，新能源公司将依据法定程序，成立解散清算组，清理财产，通知、公告债权人，处理相关未结业务、税款、债权债务等事项，清算工作结束后，根据相关程序，履行申请注销公司登记等手续，完成解散工作。
（二）原因及对公司的影响根据公司及控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）企业发展定位要求，能化集团承担统筹新能源及大基地项目开发、建设，培育拓展与上市公司不存在同业竞争的其他业务。公司本次解散新能源公司，涉及新能源的项目由控股股东能化集团统一整合、培育，能充分利用其所拥有的190万千瓦光伏指标，以及相关配套资源优势，有效推进项目建设。本次解散后，
新能源公司不再纳入公司合并财务报表范围，有利于进一步避免潜在的同业竞争，整合及优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率。截至目前，新能源公司负责的项目未施工建设，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，符合公司实际需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十九次会议决议；
2、第十届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2023年11月21日