大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于为控股子公司提供保证担保的公告

证券代码：600288证券简称：大恒科技编号：临2023-033
大恒新纪元科技股份有限公司
关于为控股子公司提供保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：大恒星图（北京）激光技术有限公司（以下简称“大恒星图”）为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持股比例75%；
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币810万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为0万元（不含本次）；
*本次担保无反担保；
*无逾期对外担保；
*特别风险提示：本次被担保方大恒星图截至2023年9月30日资产负债
率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足控股子公司大恒星图业务发展需要，公司拟就大恒星图与深圳市博智航电子科技有限公司（以下简称“博智航电子”）开展业务向博智航电子提供
最高额保证担保。保证责任范围包含主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证最高限额为人民币810万元，保证期间自被担保债权的履行期限均已届满之日起算六年。大恒星图其他股东为员工持股平台，未提供同比例担保或反担保。
公司于2023年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议及2023年6月29日召开公司2022年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币63000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过24000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过39000万元。在年度预计额度内，各控股子公司（包括但不限于已经列示的被担保方含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公
司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。公司2022年年度股东大会同意授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4 月 26 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临2023-009）。
本次被担保方大恒星图截至2023年9月30日资产负债率为88.57%，公司拟从年度预计额度中资产负债率超过70%的北京大恒普信医疗技术有限公司（以下简称“大恒普信”）额度中进行调剂，调剂完成后，大恒星图获得担保额度810万元，大恒普信剩余担保额度190万元。本次担保符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
二、被担保人基本情况
公司名称：大恒星图（北京）激光技术有限公司；
统一社会信用代码：91110116MAC3MDRU4M；
成立时间：2022年11月07日；
注册资本：1000万元；
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号院2号楼101四层401室；
法人代表：杨帅帅；
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广激光打标加工；光电子器件销售；光学仪器销售；实验分析仪器销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；光学仪器制造；光电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权情况：
序号股东名称持股比例1大恒新纪元科技股份有限公司75.00%
2北京沃鸣咨询管理中心（有限合伙）25.00%
大恒星图其他股东为员工持股平台，未提供同比例担保或反担保。
截至2022年12月31日，大恒星图经审计后的资产总额为649.51万元，负债总额为308.57万元（其中流动负债总额308.57万元），净资产340.94万元，净利润为亏损19.06万元。
截至2023年9月30日，大恒星图未经审计的资产总额847.62万元，负债总额750.78万元（其中流动负债总额427.78万元），净资产96.85万元，营业收入74.09万元，净利润为亏损444.09万元。
三、担保函的主要内容
担保人：大恒科技；
被担保人：大恒星图；
担保方式：保证担保；
保证责任范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等；
保证最高限额：人民币810万元；
保证期间：六（6）年，自被担保债权的履行期限均已届满之日起算。
四、担保的必要性和合理性
上述担保为满足大恒星图业务开展需要，符合公司整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持股比例75%，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。大恒星图其他股东为员工持股平台，未提供同比例担保或反担保。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，且被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2023年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议以7票同意，
0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同
意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币
63000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过
24000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过
39000万元。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
公司2022年年度股东大会同意授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至2023年年度股东大会召开之日止。
本次被担保方大恒星图截至2023年9月30日资产负债率为88.57%，公司拟从年度预计额度中资产负债率超过70%的大恒普信额度中进行调剂，调剂完成后，大恒星图获得担保额度810万元，大恒普信剩余担保额度190万元。本次担保符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；
公司及控股子公司担保总额为人民币68384.72万元占最近一期经审计净资产
的37.44%。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二三年十一月二十四日