深桑达A:关于公司调整向特定对象发行股票发行方案及预案修订情况的说明公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-054
深圳市桑达实业股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票发行方案及预案修订的情况
说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A 股股票方案的议案》《关于的议案》等议案。
一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体内容如下：
（7）募集资金金额及用途
调整前：
本次向特定对象发行募集资金总额不超过300000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
单位：万元序募集资金募投项目名称投资总额号拟投入金额
1运营型云项目135645.7380000.00
2分布式存储研发项目53440.0030000.00
3中国电子云研发基地一期项目45952.6140000.00序募集资金
募投项目名称投资总额号拟投入金额集成电路研发制造用厂房及配套设施
高科188024.9938000.00洁净室及配套机电系统项目技产
业工单晶硅拉晶建设项目84079.2018000.00
4
程服
务 项 中国蚌埠传感谷二期 EPC 项目 75261.01 14000.00目
无锡国家软件园六期项目工程总承包68169.2720000.00
5补充流动资金或偿还银行贷款60000.0060000.00
合计710572.81300000.00
注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向特定对象发行募集资金总额不超过250000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
单位：万元序募集资金募投项目名称投资总额号拟投入金额
1运营型云项目135645.7380000.00
2分布式存储研发项目53440.0030000.00
3中国电子云研发基地一期项目45952.6140000.00
4高科单晶硅拉晶建设项目84079.2018000.00序募集资金
募投项目名称投资总额号拟投入金额
技工 中国蚌埠传感谷二期 EPC 项目 75261.01 14000.00程服
务项无锡国家软件园六期项目工程总承包68169.2720000.00目
5补充流动资金或偿还银行贷款48000.0048000.00
合计510547.82250000.00
注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
二、向特定对象发行股票预案的主要修订情况预案章节章节内容修订内容
1.更新本次发行已经履行的审议程序
特别提示特别提示2.更新本次发行募集资金总额及各募投项目投资金额
二、本次向特定对象发
行的背景和目的1.更新本次发行的背景与目的
第一节本次向
四、本次向特定对象发2.更新募集资金总额、募集资金投资项目及相特定对象发行方行方案概要应投资金额案概要
八、本次发行的审批程3.更新本次发行已经履行的审议程序序
第二节董事会一、募集资金使用计划1、更新本次发行募集资金投资项目的必要性和
关于本次募集资二、本次募集资金投资可行性
金使用的可行性项目基本情况、必要性2、更新本次发行募集资金总额、募集资金投资预案章节章节内容修订内容分析和可行性项目及相应投资金额
3、更新本次发行募集资金投资项目基本情况
一、本次向特定对象发
第六节本次向行摊薄即期回报对公司特定对象发行摊
主要财务指标的影响1、更新本次发行募集资金总额薄即期回报及填
三、本次发行的必要性补措施与合理性分析具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
三、本次向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告等的修订情况
鉴于本次向特定对象发行股票方案中，对募集资金投资项目、投资金额进行了调整，根据本次发行业务实际需要公司对《深圳市桑达实业股份有限公司2023年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》等
文件相应内容进行了修订，具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2023年11月23日