南新制药:第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688189证券简称：南新制药公告编号：2023-063
湖南南新制药股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年11月24日在广州南新制药有限公司313会议室以通讯方式召开。
本次会议通知于2023年11月17日向全体监事发出，本次会议应出席监事
3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度的要求。综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币300000000.00元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果为：3 票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司监事会
2023年11月25日