华控赛格:《董事会议事规则修订对照表》

董事会议事规则修订对照表
序号修订前修订后
第五条董事会由十二名董事组成，其中独立第五条董事会由九名董事组成，其中独立
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董事四人，设董事长一人，副董事长一人。董事三人，设董事长一人，副董事长一人。
第十一条董事会会议应当由董事本人出第十一条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其席，董事因故不能出席的，可以书面委托他董事代为出席，独立董事应委托独立董事其他董事代为出席，独立董事应委托独立代为出席。委托人应独立承担法律责任。委董事代为出席。委托人应独立承担法律责托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权任。委托书应当载明代理人的姓名、代理限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代事项、权限和有效期限，并由委托人签名为出席会议的董事应当在授权范围内行使董或盖章。代为出席会议的董事应当在授权事的权利。范围内行使董事的权利。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表董事未出席董事会会议，亦未委托代
2出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。表出席的，视为放弃在该次会议上的投票
董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他权。董事连续两次未能亲自出席，也不委董事出席董事会会议、独立董事连续三次未托其他董事出席董事会会议的视为不能履
亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自行职责，董事会应当建议股东大会予以撤出席也不委托其他独立董事出席董事会会议换；独立董事连续两次未亲自出席董事会
的视为不能履行职责，董事会应当建议股东会议或者连续两次未能亲自出席也不委托大会予以撤换。其他独立董事出席董事会会议的，董事会在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。