华润双鹤:华润双鹤第九届监事会第二十七次会议决议公告

第九届监事会第二十七次会议2023年10月25日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2023－072
华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第二十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第二十七次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年10月22日以邮件方式向全体监事发出，会议于2023年10月25日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席唐娜女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、关于2023年第三季度报告的议案
公司监事会对2023年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：
2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
1第九届监事会第二十七次会议2023年10月25日
2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案鉴于公司2021年限制性股票激励计划的激励对象中3名激励对
象因个人原因离职与公司解除劳动关系，已不符合参加激励计划的条件。根据《上市公司股权激励管理办法》《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司将回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票83200股，首次授予部分每股回购价格为6.482元/股，预留授予部分每股回购价格为
10.361元/股。公司应支付的回购价款总额为655672.40元，回购资
金来源于公司自有资金。
本次公司回购注销限制性股票符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司监事会
2023年10月27日
报备文件：第九届监事会第二十七次会议决议
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