汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于新增2023年日常关联交易计划的公告

证券代码：300609证券简称：汇纳科技公告编号：2023-104
汇纳科技股份有限公司
关于新增2023年日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司当前算力服务业务实
际经营情况，以及公司现有业务发展的需要，预计公司及下属公司2023年新增与关联方发生日常关联交易不超过人民币4300万元。
2023年11月27日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司新增2023年日常关联交易计划的议案》，董事孙卫民先生因过去十二个月内曾担任关联方中鼎信息技术有限公司董事，为该议案的关联董事，因此在该议案审议过程中，孙卫民先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。
本次新增日常关联交易事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额公司2023年度拟新增与关联人发生的日常关联交易金额合计不超过人民币
4300万元，具体内容如下：
2023年新增合同签订金额
关联人上年实际发生金额或新增预计金额
四川并济科技有限公司不超过3300万元0.00万元关联交易
中鼎信息技术有限公司不超过1000万元0.00万元
合计不超过4300万元0.00万元
1二、关联人介绍和关联关系
(一)主要关联人基本情况及关联关系关法定注册资住关联关联代表本（万经营范围所系方人元）
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备
技术服务;软件开发;互联网销售（除销售需要许可的商品）;人工智能应用软件开发;人工智内江
四能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服系持有对
川 务;5G 通信技术服务;智能机器人的研发;信息系统集成服务;计算机系统服务 人工智能行 市东; 公司具有
并业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;信息技术咨兴区重要影响
济询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统运行维护服务;可穿戴智能设备销售;云计兰桂的控股子大道
科算设备销售;物联网设备销售;互联网设备销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;数公司四川王晓丹10000377
技据处理和存储支持服务;通信设备销售;电子产品销售;互联网数据服务;人工智能公共服务汇算智算号1
有平台技术咨询服务;科技中介服务;商务秘书服务;知识产权服务（专利代理服务除外）;企业科技有限单元
限形象策划;健康咨询服务（不含诊疗服务）;市场调查（不含涉外调查）;翻译服务;人力资源公司49%
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公服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法楼股份的股1司须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第二类增值电信业务;职东号业中介活动;互联网信息服务;第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目:信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;对外承包工程;人力资源服陕西务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;市政设施管理;软件开发;软件外包服务;人工智能省西
中行业应用系统集成服务;信息技术咨询服务;通信设备销售;移动通信设备销售;计算机及通咸新
鼎讯设备租赁;仪器仪表销售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;办公用品销售;区沣
信物联网应用服务;互联网数据服务;网络技术服务;大数据服务;计算机系统服务;信息系统运西新
息行维护服务;物联网技术服务;安全系统监控服务;电力设施器材销售;信息安全设备销售;物城西
技联网设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;互联网设备销售;光通部云公司的联韦铁军5188.00术信设备销售;集装箱销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的谷二营企业有项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业期3限务;第二类增值电信业务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;输电、供电、受电电力号楼
公设施的安装、维修和试验;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;建筑智能化系统设计;14
司建设工程设计;建设工程施工;劳务派遣服务;计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信层息服务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批1402结果为准）。室
(二)履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容关联交易方交易类别定价原则结算方式定价依据四川并济科技参照双方已签订协议
采购产品及服务协议定价原则、市场原则以货币资金结算有限公司并结合非关联方报价
中鼎信息技术购销产品、接受或提市场原则以货币资金结算参照非关联方报价有限公司供劳务
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常业务往来，符合公司经营发展的需要。上述交易遵循公开公平、公正的原则，按照相关协议约定或市场价格2定价，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，
不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可声明及独立意见
公司召开独立董事专门会议，公司全体独立董事认为：公司新增2023年度日常关联交易是公司日常经营所需，按照相关协议约定或市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则。该事项在审议过程中遵循了关联董事回避原则，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。我们事前认可并一致同意公司新增2023年日常关联交易计划。
六、监事会意见经审核，监事会认为：公司新增2023年度日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以相关协议约定或市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议
2、公司第四届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事关于公司新增2023年日常关联交易计划的事前认可及独立
意见特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2023年11月28日
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