节能风电:节能风电第五届董事会独立董事第一次专门会议意见（2023年第一次）

中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会独立董事第一次专门会议意见
（2023年第一次）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，针对公司第五届董事
会第十七次会议审议的相关关联交易事项召开了独立董事专门会议，并发表意见如下：
一、通过了《关于审议公司与中节能财务有限公司续签暨关联交易的议案》。
中节能财务有限公司作为一家经国家监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方拟续签的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该《关于与中节能财务有限公司续签暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
二、通过了《关于审议的议案》。
中节能财务有限公司作为一家经国家监督管理总局（原中国银
1行业监督管理委员会）批准的规范性非银行金融机构，在其经营范
围内为本公司及下属全资控股子公司提供金融服务符合国家有关
法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
公司出具的《关于对中节能财务有限公司风险评估报告》充分反映
了财务公司的经营资质、业务和风险状况。我们同意将该报告提交
公司第五届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
2(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司第五届董事会独
立董事第一次专门会议意见之签字页)
独立董事签名：
李宝山：
王志成：
刘永前：
3(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司第五届董事会独
立董事第一次专门会议意见之签字页)
独立董事签名：
李宝山：
王志成：
刘永前：
3(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司第五届董事会独
立董事第一次专门会议意见之签字页)
独立董事签名：
李宝山：
王志成：
刘永前：
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