美锦能源:2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2023-104
债券代码：127061债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2023年11月27日（星期一）15:00
2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东大会，公司董
事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东大会。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(2)人，代表股
份(1659014186)股，占公司股本总数的(38.3458%)。没有股东委托独立董事投票。
2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(37)人，代
表股份(45878663)股，占公司股本总数的(1.0604%)。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案1.00关于拟变更会计师事务所的议案
1总表决情况：
同意1704129699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9552％；反对760950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意45854513股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3630％；反对760950股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6323％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0047％。
提案2.00关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案
总表决情况：
同意1666507856股，占出席会议所有股东所持股份的97.7485％；反对38382793股，占出席会议所有股东所持股份的2.2513％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意8232670股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6600％；反对38382793股，占出席会议的中小股东所持股份的82.3353％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0047％。
提案3.00关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意1704517349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对373300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意46242163股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1945％；反对2373300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8008％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0047％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年第六次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2023年11月27日
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