美康生物:独立董事公开征集表决权的公告

美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439证券简称：美康生物公告编号：2023-078
美康生物科技股份有限公司
独立董事公开征集表决权的公告
独立董事田云鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人田云鹏先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；
2、截至本公告披露日，征集人田云鹏先生未直接或间接持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事田云鹏受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年12月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人基本情况及声明
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事田云鹏先生，其基本情
况如下：
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田云鹏先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学公共卫生管理专业，硕士学位。2003年4月至2016年3月担任浙江省医学会编辑、杂志社主任、副秘书长；2016年4月至今，担任浙江省医师协会秘书长。兼任中国医师协会循证医学专委会常务委员、中华医学会临床流行病学与循证医学分会
委员、浙江省住培管理质控中心主任、浙江省社会组织领军人物、浙商总会医学
融合创新中心咨询委员会专家、《浙江医学》、《心电与循环》期刊副主编等。
截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
（二）征集人声明
本人田云鹏作为征集人，仅对本公司拟召开的2023年第一次临时股东大会中审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决
权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或
2/9美康生物科技股份有限公司与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
中文名称：美康生物科技股份有限公司
英文名称：Medicalsystem Biotechnology Co. Ltd.注册地址：浙江省宁波市鄞州区启明南路299号
股票上市时间：2015-04-22
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：美康生物
股票代码：300439
法定代表人：邹炳德
董事会秘书：熊慧萍
公司办公地址：浙江省宁波市鄞州区金达南路1228号
邮政编码：315104
联系电话：0574-88178818
邮箱地址：mksw@nbmksw.com
（二）本次征集事项由征集人针对2023年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
（一）《关于及其摘要的议案》（二）《关于的议案》（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。
三、征集主张
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年11月28日召开的第四届董事会第二十一次会议，并且对《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票，并对公司实施本激励计划及其相关议案发表了同意的独立意见。
四、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集表决权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2023年12月8日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2023年12月11日（9:00-11:30、13:30-17:00）
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他
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相关文件；本次征集表决权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件为：
1、委托表决股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托表决股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
委托表决股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：浙江省宁波市鄞州区金达南路1228号
收件人：美康生物科技股份有限公司证券事务部
电话：0574-88178818
邮政编码：315104
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
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2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（六）股东将征集事项表决权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
1、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项表决权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（八）由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
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本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
征集人：
田云鹏年月日
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附件：
美康生物科技股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《美康生物科技股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告》《美康生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集表决权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托美康生物科技股份有限公司独立董事田云鹏作为本人/本公司的代理人，出席美康生物科技股份有限公司2023年
第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：
提备注表决意见案该列打勾的提案名称同反弃编栏目可以投意对权码票《关于的议案》《关于的议√案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
8.00√
2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；
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2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单
位公章及法人代表签字；
3、授权委托书需为原件。
委托人姓名或名称（签字/签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
授权委托书有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
委托日期：年月日