节能风电:中节能风力发电股份有限公司关于修订监事会议事规则的公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2023-094
转债代码：113051转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1中节能风力发电股份有限公司关于修订监事会议事规则的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年11月27日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订的议案》，同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
序号修订前修订后
第一条为进一步完善公司法人治理结第一条为进一步完善公司法人治理结构，保障中节能风力发电股份有限公司构，保障中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法独立行（以下简称“公司”）监事会依法独立行
使监督权，确保全体股东的利益和公司的使监督权，确保全体股东的利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2006年修订）》及其他相关司章程指引（2022年修订）》及其他相关法律、法规和《中节能风力发电股份有限法律、法规和《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。规定，制定本规则。
第五条监事每届任期三年。第五条监事每届任期三年。
…………由股东担任的监事候选人名单以提案的公司董事及高级管理人员不得兼任监事。
方式提请股东大会表决。监事会换届选举由股东代表担任的监事候选人名单以提
2或补选监事时，监事会、合计或单独持有案的方式提请股东大会表决。监事会换届
公司3%以上股份的股东可以提出监事候选举或补选监事时，监事会、合计或单独选人，由监事会审核后提请股东大会选持有公司3%以上股份的股东可以提出监举。事候选人，由监事会审核后提请股东大会选举。
第七条有下列情形之一的，不得担任公第七条有下列情形之一的，不得担任公
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司的监事：司的监事：
1…………
(七)被中国证监会确定为市场禁入，并且(七)被中国证监会确定为市场禁入，并且尚未解除的；尚未解除的；
(八)法律、行政法规或部门规章规定的其(八)被证券交易所公开认定为不适合担
他不得担任公司监事的情形。任上市公司董事、监事、高级管理人员，……期限尚未届满；
(九)法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任公司监事的情形。
……
第十六条监事应当保证公司披露的信息第十六条监事应当保证公司披露的信息
真实、准确、完整。真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在监事会审议、审核定期报告时投反
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对票或者弃权票。监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露。
因部分条款序号修改后，其他条款序号也相应作了修改，除上表所列修订条款外，《监事会议事规则》中其他条款内容不变。根据有关规定，本次对《监事会议事规则》进行修订需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司监事会
2023年11月28日