星网锐捷:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002396证券简称：星网锐捷公告编号：临2023-79
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会无新提案提交表决；
3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：：2023年11月28日下午2:30；
（二）网络投票时间：2023年11月28日。其中：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月28日9:15—9:25、9:30—
11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科
技园三期 A栋一楼会议室；
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（五）会议召集人：公司董事会；
（六）会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份176016803股，占上市公司总股份的29.6859％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份164272000股，占上市公司总股份的27.7051％。通过网络投票的股东26人，代表股份
11744803股，占上市公司总股份的1.9808％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份21464853股，占上市公司总股份的3.6201％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份
9720050股，占上市公司总股份的1.6393％。通过网络投票的中小股东26人，代表股份11744803股，占上市公司总股份的1.9808％。
（七）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，福建至理律师事
务所王新颖律师、韩叙律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（八）会议主持人：副董事长阮加勇先生（董事长黄奕豪先生因公出差）。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共8个。
-1-1.01回购股份的目的
总表决情况：
同意175260503股，占出席会议所有股东所持股份的99.5703％；反对756300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20708553股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4766％；反对756300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
1.02回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意175276503股，占出席会议所有股东所持股份的99.5794％；反对740300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20724553股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5511％；反对740300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
1.03回购股份的方式、价格区间
总表决情况：
同意175243503股，占出席会议所有股东所持股份的99.5607％；反对773300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20691553股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3974％；反对773300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
1.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
总表决情况：
同意175237403股，占出席会议所有股东所持股份的99.5572％；反对779400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20685453股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3689％；反对779400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
1.05回购股份的资金来源
总表决情况：
同意175276503股，占出席会议所有股东所持股份的99.5794％；反对-2-740300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20724553股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5511％；反对740300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
1.06回购股份的实施期限
总表决情况：
同意175249503股，占出席会议所有股东所持股份的99.5641％；反对767300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20697553股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4253％；反对767300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
1.07回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的
相关安排
总表决情况：
同意175276503股，占出席会议所有股东所持股份的99.5794％；反对740300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20724553股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5511％；反对740300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
1.08本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意175265503股，占出席会议所有股东所持股份的99.5732％；反对751300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20713553股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4999％；反对751300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
列入本次会议逐项表决的上述8个子议案，均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师、韩叙律师列席本次股东大会进行见证并
出具了法律意见，见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细-3-则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）福建星网锐捷通讯股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
（二）福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2023年
第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2023年11月28日