节能风电:中节能风力发电股份有限公司关于修订独立董事工作细则的公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2023-087
转债代码：113051转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1中节能风力发电股份有限公司关于修订独立董事工作细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年11月27日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订的议案》，同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
序号修订前修订后
第一条为进一步完善中节能风力发电股第一条为进一步完善中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的治理结构，促进公司规范运作，司”）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引“《公司法》”）、《中华人民共和国证（2006年修订）》、《上市公司治理准则》、券法》（以下简称“《证券法》”）、《上《关于在上市公司建立独立董事制度的市公司章程指引》、《国务院办公厅关于指导意见》（以下简称“《指导意见》”）上市公司独立董事制度改革的意见》、《上等有关法律、行政法规、部门规章、规范市公司独立董事管理办法》（以下简称性文件和《中节能风力发电股份有限公司“《独董办法》”）、《上海证券交易所公司章程》（以下简称“公司章程”）的股票上市规则》（以下简称“《股票上市规定，结合公司实际，制定本细则。规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中节能风力发电股1份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际，制定本细则。
第二条独立董事是指不在本公司担任除第二条独立董事是指不在公司担任除董
董事外的其他职务，并与公司及其主要股事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断东、实际控制人不存在直接或者间接利害的关系的董事。关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第三条独立董事对公司及全体股东负有第三条独立董事对公司及全体股东负有
诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行法律法规和公司章程的要求，认真履行职政法规、中国证券监督管理委员会（以下责，维护公司整体利益，尤其要关注中小简称“中国证监会”）规定、上海证券交股东的合法权益不受损害。易所业务规则和公司章程的规定，认真履独立董事应当独立履行职责，不受公行职责，在董事会中发挥参与决策、监督司主要股东、实际控制人或者其他与公司制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，存在利害关系的单位或个人的影响。保护中小股东的合法权益。
第四条独立董事原则上最多在五家上市第四条独立董事原则上最多在三家境内
4公司兼任独立董事，并确保有足够的时间上市公司担任独立董事，并确保有足够的
和精力有效地履行独立董事的职责。时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第五条公司聘任的独立董事中，至少包第五条公司聘任的独立董事中，至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指括一名会计专业人士。以会计专业人士身具有高级职称或注册会计师资格的人份被提名为独立董事候选人的，应当具备士）。公司董事会成员中独立董事至少应较丰富的会计专业知识和经验，并至少符
5占三分之一。合下列条件之一：
（一）具有注册会计师资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专业
的高级职称、副教授及以上职称或者博士
2学位；
（三）具有经济管理方面高级职称，且在
会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
6第六条公司设独立董事4名。第六条公司设独立董事3名。
第八条独立董事及拟担任独立董事的人第八条独立董事应当持续加强证券法律
7士应当按照有关主管部门的要求，参加其法规及规则的学习，不断提高履职能力。
组织的培训。
8第二章独立董事的任职条件第二章任职资格与独立性
第九条担任本公司独立董事的人士应第十条担任公司独立董事的人员应当
当具备与其行使职权相适应的任职条件：具备与其行使职权相适应的任职条件：
(一)根据法律、行政法规、上海证券交易(一)根据法律、行政法规和其他有关规
所的上市规则及其他有关规定，具备担任定，具备担任上市公司董事的资格；
上市公司董事的资格；(二)具有《独董办法》及本细则第九条所
(二)具有《指导意见》及其他法律、法规、要求的独立性；
规范性文件所要求的独立性；(三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉
9(三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
相关法律、行政法规、规章及规则；(四)具有五年以上履行独立董事职责所
(四)具有五年以上法律、经济或者其他履必需的法律、会计或者经济等工作经验；
行独立董事职责所必须的工作经验；（五）具有良好的个人品德，不存在重大
(五)公司章程规定的其他条件。失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。
第十条独立董事必须具有独立性，下列第九条独立董事必须保持独立性，下列
人员不得担任独立董事：人员不得担任独立董事：
(一)在本公司或者本公司附属企业任职(一)在公司或者公司附属企业任职的人
10的人员及其直系亲属、主要社会关系（直员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社属是指配偶、父母、子女等；主要社会关
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配
3兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；偶、子女配偶的父母、兄弟姐妹的配偶、
(二)直接或间接持有公司已发行股份1％配偶的兄弟姐妹等，下同）；
以上或者是公司前十名股东中的自然人……
股东及其直系亲属；(四)在公司控股股东、实际控制人的附属
(三)在直接或间接持有公司已发行股份企业任职的人员及其直系亲属；
5％以上的股东单位或者在公司前五名股(五)与公司及其控股股东、实际控制人或
东单位任职的人员及其直系亲属；者其各自的附属企业有重大业务往来的
(四)最近一年内曾经具有前三项所列举人员，或者在有重大业务往来的单位及其
情形的人员；控股股东、实际控制人任职的人员；
(五)为公司或者其附属企业提供财务、法(六)为公司及其控股股东、实际控制人或
律、咨询等服务的人员；者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
(六)法律、行政法规、部门规章以及公司询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
章程规定的其他人员；供服务的中介机构的项目组全体人员、各(七)中国证券监督管理委员会（以下简称级复核人员、在报告上签字的人员、合伙“证监会”）认定的其他人员。人、董事、高级管理人员及主要负责人；
(七)最近12个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
(八)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
前款规定的“重大业务往来”系指根据《股票上市规则》或者公司章程规定需提交股
东大会审议的事项，或者上海证券交易所认定的其他重大事项；“任职”系指董事、
监事、高级管理人员及其他工作人员。前
款第四项至第六项中的公司控股股东、实
际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自
4查，并将自查情况提交董事会。董事会应
当每年对在任独立董事独立性情况进行
评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
新增条款，其后条款顺延第十一条独立董事候选人应当具有良好的个人品德，不得存在法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则规定的不得被提名为上市公司董事的情形，并不得存在下列不良记录：
（一）最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦
11查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）在过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托其他独立董事代为出席董事会会议被董事会提议召开股
东大会予以解除职务，未满12个月的；
（六）中国证监会、上海证券交易所认定的其他情形。
第十一条公司董事会、监事会、单独或者第十二条公司董事会、监事会、单独或者
合计持有公司已发行股份1%以上的股东合计持有公司已发行股份1%以上的股东
可以提出独立董事候选人，并经股东大会可以提出独立董事候选人，并经股东大会
12选举决定。选举决定。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的
5权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
第十二条独立董事的提名人在提名前应第十三条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的了解被提名人职业、学历、职称、详细的
工作经历、全部兼职等情况，并对其担任工作经历、全部兼职、有无重大失信等不
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独立董事的资格和独立性发表意见，被提良记录等情况，并对其符合独立性和担任名人应当就其本人与公司之间不存在任独立董事的其他条件发表意见，被提名人何影响其独立客观判断的关系发表公开应当就其符合独立性和担任独立董事的声明。其他条件作出公开声明。
新增条款，其后条款顺延第十四条董事会提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
公司最迟应当在发布召开关于选举独立
董事的股东大会通知公告时，通过上海证券交易所业务管理系统向上海证券交易
所提交独立董事候选人的有关资料，包括《独立董事候选人声明与承诺》、《独立14董事提名人声明与承诺》、《独立董事履历表》等书面文件，披露相关声明与承诺和提名委员会审查意见，并保证公告内容的真实、准确、完整。
上海证券交易所依照规定对独立董事候
选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。上海证券交易所提出异议的，公司应当及时披露，且不得提交股东大会选
6举。
在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对被提名人是否被上海证券交易所提出异议的情况进行说明。
新增条款，其后条款顺延第十六条公司股东大会选举两名以上独
15立董事的，应当实行累积投票制。中小股
东表决情况应当单独计票并披露。
第十六条独立董事每届任期3年，任期第十七条独立董事每届任期与公司其他届满，连选可以连任，但是连任时间不得董事任期相同，任期届满，连选可以连任，超过6年。但是连任时间不得超过6年。在公司连
16续任职独立董事已满6年的，自该事实发
生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。
第十七条独立董事累计3次未亲自出席第十八条独立董事连续两次未亲自出
董事会会议的，视为不能履行职责，董事席，也不委托其他独立董事出席董事会会会应当提请股东大会予以撤换。议的，视为不能履行职责，董事会应当提除出现上述情况及《公司法》、公司章程请股东大会予以撤换。
中规定的不得担任董事的情形外，独立董独立董事任期届满前，公司可以经法定程事任期届满前不得无故被免职。提前免职序解除其职务。提前解除职务的，公司应的，公司应将免职独立董事作为特别披露及时披露具体理由和依据。独立董事在任事项予以披露，被免职的独立董事认为公期届满前被公司解除职务并认为解除职
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司的免职理由不当的，可以作出公开声务理由不当的，可以提出异议和理由，公明。司应当及时予以披露。
独立董事不符合本细则第十条第一项或
者第二项规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后立即按规定解除其职务。
独立董事因触及前款规定情形提出辞职
7或者被解除职务导致董事会或者其专门
委员会中独立董事所占的比例不符合法
律法规、公司章程或者本细则的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第十八条独立董事在任期届满前可以提第十九条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的为有必要引起公司股东和债权人注意的
情况进行说明，董事会将在2日内披露有情况进行说明，公司应当对独立董事辞职关情况。的原因及关注事项予以披露。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独如因独立董事辞职导致公司董事会或专立董事人数少于法定要求或导致公司董门委员会中独立董事所占比例不符合本
事会董事人数低于法定要求时，该独立董细则或公司章程的要求、或者导致独立董
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事的辞职报告应当在下任独立董事填补事中欠缺会计专业人士时，该独立董事的其缺额后生效；在改选出的独立董事就任辞职报告应当在下任独立董事填补其缺前，原独立董事仍应当依照法律法规、部额后生效；在改选出的独立董事就任前，门规章、规范性文件、公司章程以及本细原独立董事仍应当依照法律法规、部门规
则的规定，履行独立董事职务。章、规范性文件、公司章程以及本细则的……规定，履行独立董事职务。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
……
19第五章独立董事的特别职权第四章独立董事的职责与履行方式
新增条款，其后条款顺延第十九条独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日。
20独立董事的履职方式包括但不限于：出席
股东大会、董事会及其专门委员会、独立
董事专门会议、定期获取公司运营情况等
8资料、听取管理层汇报、与内部审计机构
负责人和会计师事务所等中介机构沟通、
实地考察、与中小股东沟通等。
新增条款，其后条款顺延第二十条独立董事履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益
21冲突事项进行监督，促使董事会决策符合
公司整体利益，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责。
第十九条为了充分发挥独立董事的作第二十一条独立董事行使下列特别职用，独立董事除具有《公司法》和其他相权：
关法律、法规及公司章程赋予董事的职权(一)独立聘请中介机构，对公司具体事项外，还具有以下特别职权：进行审计、咨询或者核查；
(一)重大关联交易（指公司拟与关联人达(二)向董事会提议召开临时股东大会；成的总额高于300万元或高于公司最近经(三)提议召开董事会会议；
审计净资产绝对值的5％的关联交易）应(四)依法公开向股东征集股东权利；
由独立董事认可后，提交董事会讨论；独(五)对可能损害公司或者中小股东权益
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立董事作出判断前，经全体独立董事同意的事项发表独立意见；
后可以聘请中介机构出具独立财务顾问(六)法律、行政法规、中国证监会规定和报告，作为其判断的依据；公司章程规定的其他职权。
(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事独立董事行使前款第一项至第三项所列务所；职权的，应当经全体独立董事过半数同
(三)可向董事会提请召开临时股东大会；意。
(四)可提议召开董事会；独立董事行使第一款所列职权的，公司应
(五)经全体独立董事同意，独立聘请外部当及时披露。上述职权不能正常行使的，
9审计机构和咨询机构，对公司具体事项进上市公司应当披露具体情况和理由。
行审计和咨询，相关费用由公司承担；
(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述特别职权应当取得全
体独立董事的1/2以上同意。
新增条款，其后条款顺延第二十二条董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见
23建议等。董事会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况。
新增条款，其后条款顺延第二十三条独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立
24董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
新增条款，其后条款顺延第二十四条独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能
25存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明。
新增条款，其后条款顺延第二十五条独立董事应当持续关注《独董办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列事项相关的董
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事会决议执行情况，发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交
易所业务规则和《公司章程》规定，或者
10违反股东大会和董事会决议等情形的，应
当及时向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。
公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会和上海证券交易所报告。
新增条款，其后条款顺延第二十六条下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的
27方案；
（三）公司被收购时针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会和公司章程规定的其他事项。
新增条款，其后条款顺延第二十七条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”)。本细则第二十一
条第一款第（一）项至第（三）项、第二
十六条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨
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论公司其他事项。
独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召
集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
公司应当为独立董事专门会议的召开提
11供便利和支持。
新增条款，其后条款顺延第二十八条独立董事在公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、中国
证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程履行职责。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
公司董事会及其专门委员会、独立董事专
门会议应当按规定制作会议记录，独立
29董事的意见应当在会议记录中载明。独立
董事应当对会议记录签字确认。
公司及独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与公
司及中介机构工作人员的通讯记录等，构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事会秘书等相关人员签字确认，公司及相关人员应当予以配合。
新增条款，其后条款顺延第二十九条公司董事会下设的审计委员会中，独立董事应当过半数，并由独立董
30事中会计专业人士担任召集人。公司董事
会下设的薪酬与考核、提名等专门委员会中，独立董事应当过半数，并担任召集人。
新增条款，其后条款顺延第三十条公司年度股东大会召开时，独立董事应当提交年度述职报告，对其履行
31职责的情况进行说明。
年度述职报告应当包括下列内容：
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，
12出席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
（三）对《独董办法》第二十三条、第二
十六条、第二十七条、第二十八条所列事
项进行审议和行使《独董办法》第十八条
第一款所列独立董事特别职权的情况；
（四）与内部审计机构及承办公司审计业
务的会计师事务所就公司财务、业务状况
进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
32第六章独立董事独立意见章节整体删除，其后章节、条款均顺延。
第二十六条为了保证独立董事有效行使第三十一条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条职权，公司应当为独立董事提供必要的工件。作条件和人员支持。
(一)独立董事享有与其他董事同等的知(一)公司应当保证独立董事享有与其他情权。凡须经董事会决策的重大事项，公董事同等的知情权。为保证独立董事有效司必须按法定的时间提前通知独立董事行使职权，公司应当向独立董事定期通报
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并同时提供足够的资料，独立董事认为资公司运营情况，提供资料，组织或者配合料不充分的，可以要求补充。当2名或2独立董事开展实地考察等工作。公司可以名以上独立董事认为资料不充分或论证在董事会审议重大复杂事项前，组织独立不明确时，可联名以书面形式向董事会提董事参与研究论证等环节，充分听取独立出延期召开董事会或延期审议该事项，董董事意见，并及时向独立董事反馈意见采事会应予以采纳。公司向独立董事提供的纳情况。
13资料，公司及独立董事本人应当至少保存(二)公司指定证券法律（合规）部、董事
5年。会秘书等专门部门和专门人员协助独立
(二)公司应提供独立董事履行职责所必董事履行职责。董事会秘书应当确保独立需的工作条件。公司董事会秘书应当积极董事与其他董事、高级管理人员及其他相为独立董事履行职责提供协助，如介绍情关人员之间的信息畅通，确保独立董事况、提供材料等。独立董事发表的独立意履行职责时能够获得足够的资源和必要见、提案及书面说明应当公告的，董事会的专业意见。
秘书应及时办理公告事宜。(三)独立董事行使职权的，公司董事、高
(三)独立董事行使职权时，公司有关人员级管理人员等相关人员应当予以配合，不
应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预不得干预其独立行使职权。其独立行使职权。独立董事依法行使职权
(四)独立董事聘请中介机构的费用及其遭遇阻碍的，可以向董事会说明情况，要
他行使职权时所需的费用由公司承担。求董事、高级管理人员等相关人员予以配
(五)公司给予独立董事适当的津贴。津贴合，并将受到阻碍的具体情形和解决状况
的标准应当由董事会制订预案，股东大会记入工作记录；仍不能消除阻碍的，可以审议通过，并在公司年报中进行披露。向中国证监会和上海证券交易所报告。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及公(四)独立董事履职事项涉及应披露信息司主要股东或有利害关系的机构和人员的，公司应当及时办理披露事宜；公司不取得额外的、未予披露的其他利益。予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者向中国证监会和上海证券交易所报告。
(五)独立董事聘请专业机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
(六)公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。
14第二十八条公司独立董事应当按时出席删除
董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查，获取做出决策所需要的
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情况和资料，独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。
第三十条本细则经公司股东大会审议通第三十四条本细则由公司董事会负责解
过后生效，修改时亦同。本细则中关于中释。
国证监会、上海证券交易所以及北京证监
局的监管程序和要求、信息披露要求以及
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公司在上海证券交易所上市后才能适用
的其他内容和条款，于公司公开发行的股票在上海证券交易所挂牌交易之日起实施。
新增第三十五条本细则经公司股东大会审议
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通过后生效，修改时亦同。
因部分条款序号修改后，其他条款序号也相应作了修改，除上表所列修订条款外，《独立董事工作细则》中其他条款内容不变。根据有关规定，本次对《独立董事工作细则》进行修订需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2023年11月28日
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