国新健康:第十一届监事会第十三次会议决议公告

证券简称：国新健康证券代码：000503编号：2023-71
国新健康保障服务集团股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第
十三次会议于2023年11月22日出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生召集并主持，于2023年11月30日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案
同意公司及子公司国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公
司开立募集资金专用账户，并签署相应的募集资金监管协议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案
公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币782492273.36元，少于募集资金总额。为了保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，公司拟根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，对部分募投项目的募集资金投入金额进行调整。具体情况如下：
单位：万元序项目总投调整前募集资调整后募集资项目名称号资金额金拟投入金额金拟投入金额
1三医数字化服务体系建设项目34291.2133472.7433472.74
2健康服务一体化建设项目18817.1818817.1818817.18
3商保数据服务平台建设项目8511.248511.248511.24
4研发中心升级建设项目10304.049783.269783.26
5营销网络升级建设项目8863.908863.907664.81
合计80787.5679448.3178249.23
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯1网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2023-72）。
三、关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案
同意公司使用募集资金78249.23万元向全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）和北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“海协智康”）提供无息借款专门用于募投项目。其中：
拟使用募集资金10131.27万元向全资子公司国新有限提供无息借款专项用于
募投项目“三医数字化服务体系建设项目-医保一体化综合服务平台项目”；
拟使用募集资金12847.30万元向全资子公司国新有限提供无息借款专项用于
募投项目“三医数字化服务体系建设项目-医疗质量与运营管控平台项目”；
拟使用募集资金10494.17万元向全资子公司海协智康提供无息借款专项用于
募投项目“三医数字化服务体系建设项目-医药行业数字化服务平台项目”；
拟使用募集资金18817.18万元向全资子公司国新有限提供无息借款专项用于
募投项目“健康服务一体化建设项目”；
拟使用募集资金8511.24万元向全资子公司国新有限提供无息借款专项用于募
投项目“商保数据服务平台项目”；
拟使用募集资金9783.26万元向全资子公司国新有限提供无息借款专项用于募
投项目“研发中心升级建设项目”；
拟使用募集资金7664.81万元向全资子公司国新有限提供无息借款专项用于募
投项目“营销网络升级建设项目”。
上述借款期限自实施借款之日起5年，借款期间内公司将根据募投项目实际建设需要逐步划拨资金，经借贷双方协商一致，子公司可提前偿还借款或在到期后续借。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-73）。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司监事会二零二三年十一月三十日
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