国新健康:关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告

证券简称：国新健康证券代码：000503编号：2023-72
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月
30日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金具体投入金额。具体情况如下：
一、募集资金基本情况中国证券监督管理委员会于2023年8月23日出具了《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
1899号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票80413268股，发行价格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号），截至2023年11月
17 日止，国新健康向特定对象实际发行 A 股股票 80413268 股，募集资金总额
为人民币794483087.84元，扣除发行费用（含税金额1）人民币11990814.48元，国新健康实际募集资金净额为人民币782492273.36元。
二、本次募投项目投入金额调整情况根据《国新健康保障服务集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》），公司本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币79448.31万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
1公司为增值税小规模纳税人，发行费用按照含税金额列示。
1序号项目名称项目总投资金额募集资金拟投入金额
1三医数字化服务体系建设项目34291.2133472.74
2健康服务一体化建设项目18817.1818817.18
3商保数据服务平台建设项目8511.248511.24
4研发中心升级建设项目10304.049783.26
5营销网络升级建设项目8863.908863.90
合计80787.5679448.31
注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币782492273.36元，少于拟募集资金总额。
根据《募集说明书》：“本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金额等；募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”现公司拟对原募投项目拟投入募集资金金额作出相应调整，具体调整如下：
单位：万元项目总投资调整前募集资调整后募集资序号项目名称金额金拟投入金额金拟投入金额
1三医数字化服务体系建设项目34291.2133472.7433472.74
2健康服务一体化建设项目18817.1818817.1818817.18
3商保数据服务平台建设项目8511.248511.248511.24
4研发中心升级建设项目10304.049783.269783.26
5营销网络升级建设项目8863.908863.907664.81
合计80787.5679448.3178249.23
注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
三、调整募投项目募集资金拟投入金额对公司的影响本次调整部分募投项目的募集资金投入金额是公司根据实际募集资金净额
及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响
2公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
四、本次调整向特定对象发行股票募投项目投入金额所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第十一届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议
通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募投项目的募集资金具体投入金额。
根据公司股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第十一届监事会第十三次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议
通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募投项目的募集资金具体投入金额。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司基于本次向特定对象发行股票实际募集资金情况，结合公司募投项目的实际情况对募集资金投入金额进行调整，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事一致同意公司调整向特定对象发行股票募投项目投入金额的事项。
（四）保荐机构核查意见经核查，公司根据本次向特定对象发行股票的实际情况决定调整向特定对象发行股票募投项目投入金额的相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第23号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情形，中国银河证券股份有限公司对公司调整本次向特定对象发行股票募投项目投入金额的事项无异议。
五、备查文件
（一）第十一届董事会第二十次会议决议；
（二）第十一届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事关于第十一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
（四）中国银河证券股份有限公司关于国新健康保障服务集团股份有限公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会二零二三年十一月三十日
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