航天宏图:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2023-095
债券代码：118027债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月29日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区1号楼5层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数93
普通股股东人数93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量131874222
普通股股东所持有表决权数量131874222
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.7029比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.7029
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人唐文忠先生由于工作原因未能出席。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股131874222100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于聘任2023年年度会计师事务所议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股131874222100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于变更董事的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股131874222100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）2《关于聘任5623100.0000.000000.0000
2023年年度会461100
计师事务所议案》3《关于变更董5623100.0000.000000.0000事的议案》461100
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案2、3为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的1/2以上通过；本次会议议案1为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；
2、本次会议议案2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：文新祥、刘丽荣
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2023年11月30日