汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2023-058
四川汇源光通信股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月4日（星期一）下午14：50。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月4日上午
9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2023年12月4日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28号茂业中心 C座 2605号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李红星先生。
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通
1/3信股份有限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东共6人代表股份数量为68787830股，占公司有表决权股份总数的35.5603％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的
0%。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东共6人，代表股份数量为68787830股，占公司有表决权股份总数的35.5603％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共2人，代表股份数量为1504500股，占公司有表决权股份总数的0.7778％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份数量为
0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份数量为
1504500股，占公司有表决权股份总数的0.7778％。
5、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事、监
事通过视频方式出席了本次股东大会，董事会秘书现场出席本次股东大会。国浩律师（上海）事务所刘子凡律师、李子为律师出席本次股东大会进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，表决结果：
同意68787830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2/3本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1504500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的
100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：刘子凡、李子为
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2023年第二次临时
股东大会法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○二三年十二月四日