创新新材:关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告

创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361股票简称：创新新材公告编号：2023-059
创新新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
*公司2024年度预计发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计
2024年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平
创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、
山东鲁豫阀门有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创源蔬菜经营部、
邹平创新物业有限公司、山东六丰机械工业有限公司等发生日常经营性关联交易。
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事崔立新、王伟已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司
2024年度日常经营性关联交易预计的议案》，出席会议的监事一致同意该议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次日常
1创新新材料科技股份有限公司
经营性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事召开了独立董事专门会议审议了该事项，并对相关议案发表了事前认可意见，同意将相关议案提交董事会审议，并在董事会审议时发表了同意的独立意见。
（二）2023年度日常经营性关联交易预计和执行情况
1、向关联方采购商品/接受劳务
单位：万元截至2023年预计金额与实际关联交关联交2023年预计10月31日实关联人发生金额差异较易类别易内容金额际发生金额大的原因（未经审计）
1、实际发生金额
为截至2023年10月31日的实际交内蒙古创采购铝易金额。2、2022源金属有1099646.02885436.41
水、铝锭年底预计铝水采限公司购单价高于2023年实际执行的采购铝水单价。
采购水内蒙古创
电、设备、
源金属有6897.734567.71--材料及供向关联限公司热方采购
1、实际发生金额
商品/接为截至2023年10受劳务月31日的实际交邹平创新
采购天然易金额。2、部分燃气有限40266.0622959.99气产线投产时间晚公司于预期，燃气使用量较预期减少。
1、产品平均运输
邹平创源
距离变化；2、部
物流有限产品运输53889.9133498.09分产线投产时间公司晚于预期。
小计--1200699.72946462.20--
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2023年全部数据尚未确认。
2创新新材料科技股份有限公司
2、向关联方销售商品/提供劳务
单位：万元截至2023年预计金额与关联交关联交易2023年预10月31日实实际发生金关联人易类别内容计金额际发生金额额差异较大（未经审计）的原因因部分业务山东华建铝业
销售铝棒227787.61105082.73为来料加工科技有限公司业务。
1、2023年山
东礼德新能向关联源科技有限方销售山东礼德新能公司仍在产
商品/提源科技有限公销售铝棒362345.1327731.18能扩充及达
供劳务司产过程中。2、因部分业务为来料加工业务。
小计--590132.74132813.91--
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2023年全部数据尚未确认。
3、承租关联方的资产
单位：万元截至2023年预计金额与关联交关联交易内2023年预10月31日实实际发生金关联人易类别容计金额际发生金额额差异较大（未经审计）的原因支付土地出内蒙古创
承租关让金及租赁源金属有4734.423003.73--
联方的土地、房产、限公司资产设备
小计--4734.423003.73--
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2023年全部数据尚未确认。
3创新新材料科技股份有限公司
（三）2024年日常经营性关联交易预计金额和类别
1、向关联方采购商品/接受劳务
单位：万元本次预计金额截至2023年10关联交关联交易内2024年预计与上年实际发关联人月31日实际发生易类别容金额生金额差异较金额（未经审计）大的原因
内蒙古创源产能扩大，原采购铝锭、铝
金属有限公1333424.58885436.41材料、设备需
水、设备等司及子公司求增加
采购设备、配山东鲁豫阀
件（含设备维5217.602069.88--门有限公司修服务）等
1、预计2024
向关联山东华建铝年加大再生铝
人采购业科技有限采购废型材61364.880回收；2、部分商品公司业务为来料加工业务山东礼德新
能源科技有采购设备等150.000--限公司邹平创源蔬
采购蔬菜220.00116.79--菜经营部
小计--1400377.06887623.08--
注：上表数据均为不含税金额
2、向关联人购买燃料和动力
单位：万元本次预计金额截至2023年10月关联交关联交易2024年预计与上年实际发关联人31日实际发生金易类别内容金额生金额差异较额（未经审计）大的原因预计再生铝生产线在2024年邹平创新燃采购天然
41906.0822959.99逐步投产，天然
向关联气有限公司气气使用量逐步人购买增多。
燃料和内蒙古创源水电、供热
动力金属有限公及五金材4516.874567.71--司及子公司料
小计--46422.9527527.70--
注：上表数据均为不含税金额
4创新新材料科技股份有限公司
3、向关联人销售产品、商品
单位：万元截至2023年10本次预计金额与上关联交关联交易2024年预月31日实际发关联人年实际发生金额差易类别内容计金额生金额（未经审异较大的原因
计）
1、预计2024年新增
山东华建铝
销售铝棒、销售铝杆等业务；2、
业科技有限317931.74105082.73铝杆等2023年部分业务为公司来料加工业务。
销售铝棒、邹平创源物
向关联铝卷、铝屑、38.6646.47--流有限公司人销售型材等
产品、山东六丰机
商品械工业有限销售铝棒774.58843.66--公司邹平县民生
金属材料有销售电650.00439.07--限公司
小计--319394.98106411.93--
注：上表数据均为不含税金额
4、接受关联人提供的劳务
单位：万元截至2023年10本次预计金额与上关联交关联交易2024年预月31日实际发关联人年实际发生金额差易类别内容计金额生金额（未经审异较大的原因
计）
1、预计再生铝生产
邹平创源物线在2024年逐步投接受运输服
接受关流有限公司56204.8533498.09产；2、部分业务产务
联人提及子公司能调整，导致运输需供的劳求有所增加
务邹平创新物物业415.50273.34--业有限公司
小计--56620.3533771.43--
注：上表数据均为不含税金额
5、承租关联人资产
单位：万元
5创新新材料科技股份有限公司
本次预计金额截至2023年10月关联交关联交易内2024年预计与上年实际发关联人31日实际发生金易类别容金额生金额差异较额（未经审计）大的原因邹平创源物
车辆租赁339.10342.26--流有限公司承租关支付土地出内蒙古创源
联人资让金及租赁金属有限公4193.543003.73--产房屋设备土司及子公司
地、机械
小计--4532.643345.99--
注：上表数据均为不含税金额
二、关联人介绍与关联关系
（一）内蒙古创源金属有限公司
1、基本情况
名称内蒙古创源金属有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信
911505815973313970
用代码
住所 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区C 区内法定代表人曹勇注册资本200000万人民币
金属材料制造;常用有色金属冶炼;金属制品销售;石墨及碳素制品销
售;合成材料销售;煤炭及制品销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;经营范围
劳务服务（不含劳务派遣）;发电业务、输电业务、供（配）电业务;货物进出口
营业期限2012-05-10至2062-05-09
股权结构山东创新集团有限公司持有100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产
1846524.43万元，净资产277749.59万元；2022年营业收入1358529.87万元，
净利润64811.28万元。截至2023年9月30日，总资产1776087.33万元，净资产325545.28万元，2023年1-9月营业收入106897.99万元，净利润14962.06万元。
6创新新材料科技股份有限公司
3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二）山东鲁豫阀门有限公司
1、基本情况
名称山东鲁豫阀门有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用
913716260808900731
代码住所邹平县会仙一路21号法定代表人韩克武注册资本3000万人民币
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；
矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特种设备销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水经营范围泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；技术进出口；货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限2013-10-18至2043-10-18
股权结构崔东持有75.5%股权，韩克武持有24.5%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产4477万元，净资产3495万元；2022年营业收入5986万元，净利润490万元。截至
2023年9月30日，总资产4344万元，净资产3161万元，2023年1-9月营业
收入4201万元，净利润367万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（三）邹平创新燃气有限公司
1、基本情况
7创新新材料科技股份有限公司
名称邹平创新燃气有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信
9137162605901727XE
用代码住所邹平县焦桥镇焦临路西刘道口村北法定代表人付川注册资本4200万元人民币
在山东创新集团各工业园区内经营管道天然气；燃气设施、设备的安经营范围装与维护；燃气灶具的销售。（依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限2012年12月12日至2042年12月12日
股权结构杨爱美持有90%股权，山东魏桥创业集团有限公司持有10%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产10707.09万元，净资产8172.16万元；2022年营业收入63230.04万元，净利润2983.85万元。截至2023年9月30日，总资产16127.06万元，净资产8351.05万元，
2023年1-9月营业收入41851.65万元，净利润3068.83万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人杨爱美控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（四）邹平创源物流有限公司
1、基本情况
名称邹平创源物流有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信
913716265522293211
用代码山东省滨州市邹平市高新街道办事处南吕村（焦临路以西会仙四路以住所
北）法定代表人崔昌永注册资本5000万元人民币
许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道经营范围
路货物运输（网络货运）；成品油零售。（依法须经批准的项目，经
8创新新材料科技股份有限公司
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；小微型客车租赁经营服务；机械
设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）营业期限2010年3月18日至2030年3月18日
股权结构山东创新集团有限公司持有100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产10610万元，净资产1705万元；2022年营业收入45458万元，净利润271万元。截至2023年9月30日，总资产9884万元，净资产1611万元，2023年1-9月营业收入33495万元，净利润197万元。
3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（五）山东华建铝业科技有限公司
1、基本情况
名称山东华建铝业科技有限公司企业类型其他有限责任公司统一社会信
91371600MA3CKTNP2E
用代码住所山东省滨州经济技术开发区长江八路568号法定代表人尹波注册资本30000万元人民币
铝型材、铝合金配件、不锈钢制品生产、加工、销售；铝材氧化着色；
装饰材料销售；门窗、幕墙研发设计、加工、制作、安装；自营和代经营范围
理商品和技术的进出口业务；普通货物运输；模具研发设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限2016年11月2日至无固定期限
山东创新金属科技有限公司持有25%股权，山东华建铝业集团有限股权结构公司持有50%股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持有25%股权。
9创新新材料科技股份有限公司
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产151361.49万元，净资产84129.78万元；2022年营业收入252684.20万元，净利润4090.62万元。截至2023年9月30日，总资产138678.42万元，净资产87959.74万元，
2023年1-9月营业收入229976.67万元，净利润3746.05万元。
3、关联关系说明：公司董事、总经理王伟先生任该公司董事。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（六）山东礼德新能源科技有限公司
1、基本情况
名称山东礼德新能源科技有限公司企业类型其他有限责任公司统一社会信
91371626MA3U7TY2X9
用代码山东省滨州市邹平市高新街道办事处月河六路与会仙四路交叉口东住所南角法定代表人张永培注册资本9000万人民币
一般项目：太阳能发电技术服务；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的经营范围项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）营业期限2020年10月22至无固定期限
山东创新金属科技有限公司持有24.5%股权，禾培（上海）企业管理股权结构中心（有限合伙）持有51%股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持有24.5%股权。
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产92858.91万元，净资产19551.02万元；2022年营业收入2940.85万元，净利润-3999.52万元。截至2023年9月30日，总资产124769.53万元，净资产4261.56万元，
10创新新材料科技股份有限公司
2023年1-9月营业收入33213.50万元，净利润-15289.46万元。
3、关联关系说明：公司联营企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（七）邹平县民生金属材料有限公司
1、基本情况
名称邹平县民生金属材料有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信
91371626693148904R
用代码住所山东省滨州市邹平市焦桥镇刁宋村委北800米法定代表人韩克武注册资本1000万人民币
生产销售及来料加工阳极钢爪；生产销售金属磨料；生产（非熔炼）
销售刹车盘；生产（非熔炼）销售、安装：铝电设备、机械设备、化
工设备、工业用炉及配件、电气设备、钢结构产品；生产（非熔炼）
销售及来料加工钢结构材料；生产（非熔炼）销售抛丸机清理设备及经营范围
技术咨询；购销：铝棒、铝锭、金属材料、废旧金属、废旧设备；自
有房屋、厂房、设备租赁服务（不含融资租赁）；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限2009-08-25至无固定期限
股权结构韩克武持股94%，周尔福持股6%
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产4427.06万元，净资产1701.61万元；2022年营业收入14036.19万元，净利润445.83万元。截至2023年9月30日，总资产4787.55万元，净资产2374.65万元，2023年1-9月营业收入7719.07万元，净利润494.49万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人韩克武控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
11创新新材料科技股份有限公司
（八）邹平创源蔬菜经营部
1、基本情况
名称邹平创源蔬菜经营部企业类型个体工商户统一社会信
92371626MA3FB9852X
用代码住所山东省滨州市邹平县焦桥镇会仙五路创新工业园法定代表人王小妹
注册资本--蔬菜批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经经营范围营活动）
成立日期2017-08-02
股权结构王小妹持股100%
2、关联关系说明：公司关联自然人王小妹控制的企业。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（九）山东六丰机械工业有限公司
1、基本情况
名称山东六丰机械工业有限公司
企业类型有限责任公司(中外合资)统一社会信
913716005614084874
用代码住所滨州市邹平县会仙五路东首路北法定代表人宗绪惠注册资本3210万美元
各类汽车、机车及运输工具零配件、模具的生产，销售本公司生产的经营范围产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限2010-09-03至2060-09-02
六和机械投资（中国）有限公司持股40%，昆山六丰机械工业有限股权结构
公司持股40%，山东创新集团有限公司持股20%
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产80948.32
12创新新材料科技股份有限公司
万元，净资产28356.02万元；2022年营业收入151732.52万元，净利润2787.64万元。截至2023年9月30日，总资产73629.13万元，净资产28044.52万元，
2023年1-9月营业收入91765.30万元，净利润-311.49万元。
3、关联关系说明：公司董事长崔立新担任副董事长的公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（十）邹平创新物业有限公司
1、基本情况
名称邹平创新物业有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信
91371626077987149W
用代码住所山东省滨州市邹平县鹤伴三路889号法定代表人吕琳注册资本100万人民币
物业管理；房屋租赁服务；水电暖器材及设备的维修、保养；保洁服
经营范围务；家政服务；绿化工程施工；花木租赁服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业期限2013-09-10至2043-09-10
股权结构山东创新置业有限公司持股100%
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产1752.44万元，净资产-900.79万元；2022年营业收入1239.33万元，净利润-6.60万元。
截至2023年9月30日，总资产2086.80万元，净资产-772.88万元，2023年1-9月营业收入630.27万元，净利润127.88万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向内蒙古创源金属有限公司及子公司采购铝水、铝锭，采购价格以行业
13创新新材料科技股份有限公司
通行的长江现货价为定价基准，不高于公司其他铝水、铝锭供应商售价，符合行业定价原则。该关联交易是公司产能扩充、战略布局的重要一环，有助于公司增强全国布局，保证了原材料的稳定供应，有利于稳步提升公司收入及盈利水平，为股东创造更多的价值。
公司向内蒙古创源金属有限公司及子公司、山东华建铝业科技有限公司、山
东礼德新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司、邹平创源蔬菜经营部、邹
平创新燃气有限公司采购水电、设备、材料及供热、废型材、承租关联方资产、
采购蔬菜、天然气等交易的价格，以市场价为定价基准，符合行业惯例，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。前述关联交易符合公司实际经营的需要，没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。
公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件（含设备维修服务）等，是为了满足公司及子公司项目建设施工需要，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司向山东华建铝业科技有限公司、山东六丰机械工业有限公司、邹平创源
物流有限公司、邹平县民生金属材料有限公司销售铝棒、铝杆、铝卷、铝屑、型
材、电等以及接受邹平创源物流有限公司及子公司、邹平创新物业有限公司的产
品运输服务、物业服务的价格参照市场价格公允定价。前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2024年度预计发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、审计委员会审核意见
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计
2024年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平
创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、
14创新新材料科技股份有限公司
山东鲁豫阀门有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创源蔬菜经营部、
邹平创新物业有限公司、山东六丰机械工业有限公司等发生日常经营性关联交易。上述关联交易是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。本次日常经营性关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
本委员会同意上述日常经营性关联交易的开展，并将该议案提交公司董事会审议。该事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
六、独立董事事前认可及独立意见
对于本议案，公司独立董事已经发表了事前认可意见：公司2024年度日常经营性关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。
对于本议案，公司独立董事发表了独立意见：公司2024年度日常经营性关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，本次日常经营性关联交易预计事项履行的程序完备，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们一致同意本次日常经营性关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
七、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司2024年
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度日常经营性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，上述事项尚需履行股东大会审议程序，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上述关联交易符合公司发展的需要，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对上市公司2024年度日常经营性关联交易预计事项无异议。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2023年12月2日
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