东湖高新:2023年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：600133证券简称：东湖高新2023年第二次临时股东大会会议资料武汉东湖高新集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会议资料
二○二三年十二月十四日
1证券代码：600133证券简称：东湖高新2023年第二次临时股东大会会议资料
武汉东湖高新集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时
股东大会会议安排如下：
一、会议安排
（一）现场会议时间：2023年12月14日（星期四）下午14点30分
（二）网络投票时间：2023年12月14日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软
件新城 1.1期 A8栋 A座五楼会议室
（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络
投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023年12月7日。
二、现场会议议程
（一）董事长杨涛先生主持会议
（二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况
（三）会议内容：
1、关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同及其他相关单项
合同暨关联交易的议案；
2、关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案；
逐项审议子议案：
（1）交易概况
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（2）交易对方
（3）交易方式
（4）标的资产
（5）交易价格
（6）交易对价的支付方式和支付时间安排
（7）标的公司的人员安置及债权债务安排
（8）过渡期损益安排
（9）滚存未分配利润安排
（10）税费承担
（11）股权转让生效条件
（12）违约责任
（13）本次重大资产出售决议的有效期
3、关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案；
4、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案；
5、关于《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（修订稿）
的方案；
6、关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案；
7、关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案；
8、关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案；
9、关于本次交易相关主体不存在依据