华联控股:华联控股关于修订《股东大会议事规则》的议案公告

证券代码：000036证券简称：华联控股公告编号：2023-050
华联控股股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度切实维护公司和股东的合法权益现拟对公司《股东大会议事规则》中相关条款进行修订，拟修改条款的前后对照表如下：
修订条款原条款内容修改后内容
第一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权：列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）决定公司的经营方针和投资计划；
…………
（十五）审议股权激励计划；（十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议达到公司最近一期经审计净划；
资产10%以上的核销资产事项；（十六）审议达到公司最近一期经审计净
资产10%以上且绝对金额超过5000万元的核销资产事项；
第二条公司下列对外担保行为，须经股东大会审公司下列对外担保行为，须经股东大会审
议通过：议通过:
（一）本公司及本公司控股子公司的对外（一）本公司及本公司控股子公司对外提
担保总额达到或超过最近一期经审计净供的担保总额，超过公司最近一期经审计资产的50%以后提供的任何担保；净资产50%以后提供的任何担保；
（二）连续十二月内公司的对外担保总（二）本公司及本公司控股子公司对外提额，达到或超过最近一期经审计总资产供的担保总额，超过公司最近一期经审计的30%以后提供的任何担保；总资产30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象（三）最近十二个月内担保金额累计计算
提供的担保；超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净（四）被担保对象最近一期财务报表数据
资产10%的担保；显示资产负债率超过70%；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提（五）单笔担保额超过公司最近一期经审
供的担保；计净资产10%；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司（六）对股东、实际控制人及其关联人提
1最近一期经审计净资产的50％且绝对金供的担保；
额超过5000万元；（七）交易所或者公司章程规定的其他担
（七）交易所或者公司章程规定的其他担保情形。
保情形。……前款第（三）项担保，应当经出席会……前款第（二）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
过。以上应由股东大会审批的对外担保，必须以上应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
审批。
第三十九条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东大会审议有关关联交易事项时，关联
股东不应当参与投票表决，其所代表的有股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联东大会决议的公告应当充分披露非关联股股东的表决情况。东的表决情况。
…………
公司董事会、独立董事、持有1%以上有公司董事会、独立董事、持有1%以上有表
表决权股份的股东等主体可以作为征集决权股份的股东或者依照法律、行政法规人，自行或者委托证券公司、证券服务机或者中国证监会的规定设立的投资者保护构，公开请求公司股东委托其代为出席股机构可以作为征集人，自行或者委托证券东大会，并代为行使提案权、表决权等股公司、证券服务机构，公开请求公司股东东权利。委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集人持有公司股票的，应当承诺在审议征集议案的股东大会决议公告前不转让所持股份。
其他条款不变。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议、批准。
特此公告华联控股股份有限公司董事会
二○二三年十二月一日
2