高澜股份:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300499证券简称：高澜股份公告编号：2023-086
广州高澜节能技术股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2023年12月6日召开，公司于2023年11月21日披露了《关于召开2023年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085），具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
1.现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）14:30
2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。
3.网络投票时间：2023年12月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月6日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月6日9:15—15:00期间的任意时间。4.本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事关胜利先生（经半数以上董事共同推举）主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5.股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份45622314股，占上市公司总股份的14.9460％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份45588814股，占上市公司总股份的14.9350％。通过网络投票的股东4人，代表股份33500股，占上市公司总股份的0.0110％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份502103股，占上市公司总股份的0.1645％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份468603股，占上市公司总股份的0.1535％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份33500股，占上市公司总股份的0.0110％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
议案1.00《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意45588814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9266％；反对33500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意468603股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3281％；反对33500股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6719％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案2.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意45588814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9266％；反对33500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意468603股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3281％；反对33500股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6719％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案3.00《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》
总表决情况：
同意45615814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意495603股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7054％；反对6500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过议案4.00《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意45615814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意495603股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7054％；反对6500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年第三次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年第三次临时股东大会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2023
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2023年12月7日