熙菱信息:熙菱信息第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2023-059
新疆熙菱信息技术股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议于2023年12月6日以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路
358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2023年12月6日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
2、会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议主持人：万芳
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审议，监事会认为：
本次对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及本激励计划的相关规定，履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。经本次调整后，公司本激励计划首次授予的激励对象由30人调整为29人，限制性股票首次授予数量由638.00万股调整为618.00万股，预留限制性股票159.50万股不变，授予总量由797.50万股调整为777.50万股。
《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审议，监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司
《2023年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2023年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。
综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为2023年12月6日为首次授予日，以6.46元/股的价格向29名激励对象授予618.00万股第二类限制性股票。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
公司第四届监事会第十七次会议决议特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会2023年12月6日