贵研铂业:贵研铂业2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600459证券简称：贵研铂业公告编号：临2023-084
贵研铂业股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月8日(二)股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988号贵研铂业 A1幢）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）301359148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.6013
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理熊庆丰先生、副总经理左川先生、副总经理杨涛先生列席了会议
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司全称及修改的预案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 300788186 99.8105 563962 0.1871 7000 0.0024
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票数比例票数比例票数比例序号
（%）（%）（%）《关于变更公司全称及修改
1753186792.95355639626.960070000.0865
的预案》
(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案1为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、杨敏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果
均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
特此公告。贵研铂业股份有限公司董事会
2023年12月9日
*上网公告文件
1、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。
*报备文件
2、贵研铂业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；